第六屆第五次理監事會議紀錄

一、時  間:

108年9月17日(星期二)中午12:00~14:00

二、地  點:

工研院光復院區(新竹市光復路二段321號1館804室)

三、出席人員:

許金榮理事長等23人                     紀錄:王韻婷

四、會務報告:

(一)綜合業務報告---羅達賢秘書長
(1)108年度1月1日至8月31日之收入為新台幣824,825元,支出為2,639,245元,餘絀為-1,814,420元,資產為17,135,707元,負債、基金暨餘絀為17,135,707元。餘絀赤字主要由於欽泰講座四年預計募款1,000萬,目前募款進度約為640萬元,今年專款延續使用過去捐款而支出為1,279,641元,並表現在收支決算表上。另今年會務之募款作業8月底才展開,目前已有多位理監事響應捐款破百萬元,財務狀況相當穩健,謝謝各位理監事及熱心院友贊助。
(2)為強化秘書處業務,除聘請產業學院王韻婷秘書接替離職之陳珮欣秘書外,另增聘產業學院王國烜經理擔任執行秘書,期許本會業務能更加順暢。
(3)由於新竹本會各項會務發展已很完善,未來拓展重心將擺在南部分會和中部分會身上,今年南分會業務在吳炳昇會長積極帶領下,分別成立「創新創業」及「跨領域」兩個委員會,並辦理兩項交流活動,會員參與踴躍,謝謝吳會長及南分會同仁。

(二)各工作分組委員會報告
 產業及研究發展促進委員會---蘇淑津主任委員
本委員會參與新竹市企業經理協進會、新竹科學園區等單位合辦「跨領域學習講座」系列活動,包括6月28日研華科技何春盛執行董事「全球化3.0時代的全球製造策略」講座,並預計11月院友會主辦一場講座,時間1.5小時,目前募集五個講題:(1)健康管理與預防醫學智慧化;(2)食的溯源與智慧農業科技發展;(3)微利時代財富管理與投資前瞻;(4)智慧建築與生活環境設計大未來;(5)竹科後花園,黑糖產業六級新樂園,本委員會將擇一辦理。
結論:洽悉,謝謝蘇主委。

 活動促進委員會---沈文義主任委員
本會已於5月18日辦理基隆嶼+象鼻岩+巧克力共和國生態之旅,為了確保基隆嶼生態平衡,每天僅限制1,200名遊客申請登島,本活動計有前材化所蘇宗粲所長及40多位院友眷屬參加,院友迴響熱烈,未來將陸續開發樂活放鬆的主題之旅。
結論:洽悉,謝謝沈主委。

 

 財務委員會---陳桂標主任委員
本會今年各項業務活動皆已積極展開,為因應本會會務營運之財務需求,其經費來源除會員會費收入及部分由參與活動者支付外,尚待各位理監事及熱心人士贊助,今年預估需募集新台幣320萬元(含新竹220萬元、中部50萬元、南部50萬元)之捐款,本委員會已於9月9日寄發正式募款函,誠摯希望各位理監事及熱心人士踴躍支持。
結論:洽悉,謝謝陳主委。

 社區關懷委員會---陳建宏主任委員
(1)本委員會持續與IC之音(FM97.5)合作製播「工研院的小故事」,期望透過各自在工作崗位上兢兢業業、發光發熱的工研人,傳揚工研院對社會的正向影響力,本次受訪對象包括台灣生醫材料廖俊仁總經理分享從市場需求出發,「Me Only」的產品開發經驗等講題,節目播出時間為今年八月至九月底每週五下午5:45首播,歡迎大家收聽。
(2)本委員會與新竹市智障福利協進會已於9月1日共同舉辦公益單車活動,共計九十幾名成員加入,共享新竹市十七公里海岸線風景,帶領家長和孩子戶外走走,放鬆身心。
結論:洽悉,謝謝陳主委。

 會員服務委員會---林育業主任委員
本委員會配合工研院院慶於7月5日邀請院友回娘家舉行慶祝活動,由許理事長、羅秘書長、工研院余孝先總營運長及理監事等共約200位嘉賓出席齊聚一堂,共同歡慶工研院成立46週年生日快樂,當天並協辦工研院旋轉新生命社/工研院社會公益平台之「三招讓生命變輕鬆(脊椎保健實作)」講座,參與講座之院友、眷屬及來賓共 32位。
結論:洽悉,謝謝林主委。

 南部分會---吳炳昇會長
(1)7月16日辦理南部分會「創新創業委員會」及「跨領域委員會」第一次交流活動,由吳炳昇會長(現任奇景光電股份有限公司董事長)積極帶領,會中由史瑞生主委(現任微細科技股份有限公司董事長)、鍾自強主委(唐榮鐵工廠股份有限公司董事長退休)分享創業經驗、跨領域經驗,並參訪南科AI自造基地、及Star fab,進而資源串接,輔助院友順利尋得策略合作夥伴,來創造新機會、新未來,本活動共計14位南部院友參與。
(2)9月9日假微細科技(股)公司辦理院友會南部分會創業小聚活動,由吳炳昇會長主持,聚會由12位院友們簡介自身現況,由史瑞生召集人分享創業歷程,秉持「誠實」的工程師特質,渡過企業的四次艱難,會中鍾自強院友也表示,可以協助院友進行產業的地雷評估,院友間互相勉勵,希望台灣的未來可以更好!
結論:洽悉,謝謝吳會長。

 中部分會---黃耀德會長
(1)本分會將於108年9月27日(五) 辦理中部分會企業參訪活動,藉由活動觀摩學習優良企業的經營理念與運作方式並增進院友間之互動。本活動將安排於9月27日(星期五),邀請院友及眷屬上午至傑出院友之龍進自動機械公司參觀,瞭解研發與製造電子半導體相關之機械設備和製程中專用週邊製具與耗材與其經營理念;下午至中永花精芳香體驗坊學習如何應用植物療癒活性,產銷美容保養及保健品,並體驗手做精油產品,行程尾聲至南投香里活力豬品牌文化館參觀。
(2)明年度工作規劃重點如下:(1)將加強院友互動聯絡,確保活動訊息皆能即時傳達;(2)討論如何凝聚共同關注主題讓院友來參與;(3)規劃多場企業參訪活動。
結論:洽悉,謝謝黃會長。

 

五、提案討論:

提案一:本會申請加入之新進會員,包括莊凱評等共69人,提請審議

說明:

(1)依據本會章程第三章的十六條規定辦理,業經會員服務委員會審查通過。

(2)截自本年度4月15日第六屆第五次理監事會議止,院友會員為3,247人,後續至9月12日之申請入會為莊凱評等69人,申請加入永久會員63人及常年會員6人。

決議:通過莊凱平等69位新會員加入院友會

提案二:本會成立十七週年慶暨第十八次會員大會議程規劃,提請討論

說 明:

(1)本會預訂於108年12月14日(星期六)上午於工研院51館4樓國際會議廳舉辦成立十七週年慶暨第十八次會員大會。

(2)會員大會初步擬定之議程如下:

時間

內容

09:30 ~ 10:00

報到及聯誼

10:00 ~ 10:10

主席致詞

10:10 ~ 10:20

貴賓致詞

10:20 ~ 11:20

專題演講

11:20 ~ 11:40

頒獎感謝108年會務活動贊助人員

11:40 ~ 12:00

會務報告、提案討論、臨時動議

12:00 ~ 12:10

大合影

12:10 ~ 13:30

餐敘聯誼

   (1)會員大會初步擬定之專題演講人選及講題如下:

       1.陳立恆 法藍瓷(股)公司總裁 (文創的沉潛與整合)

       2.陳勁初 葡萄王生技(股)公司副總經理 (生技保健食品之微笑曲線))

       3.楊峻榮 阿爾發音樂總經理 (你就是你的伯樂-人生成功轉個彎)

       4.陳來助 友達前總經理暨執行長/微熱山丘前執行長(新農業與技術創新大未來)

       5.陳昇瑋 台灣人工智慧學校執行長 (AI,台灣產業升級的下波機會

決議:經表決請秘書處依下列次序邀請專題演講人:(1)陳來助;(2)陳昇瑋;(3)楊峻榮;(4)陳勁初。

 

 

六、臨時動議:

七、散  會: