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四、會務報告：
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- 主席致詞---吳炳昇理事長
謝謝余總營運長及各位在疫情期間來參與本次會議。今天除了例行的會議議程報告外，還有兩項比較特別的議題需要大家一起來討論，第一項是明年適逢院友會成立滿二十周年，希望大家一起討論如何慶祝這項盛事；第二項是後年工研院將成立滿五十週年，以往院友會每十年會贈送公共藝術品給院方，五十週年更是應該要大力慶祝，院友會也很樂意提供幫助。接著就請羅秘書長按照既定的議程來進行會議，謝謝。
- 綜合會務報告---羅達賢秘書長
- 本會110年度1月1日至10月31日之收入為新台幣3,931,078元，支出為3,369,733元(含欽泰講座支出1,335,878元，該經費由過去專案專用捐款保留盈餘支付，目前尚有餘額約240萬元)，餘絀為561,345元。另110年度1月1日至10月31日之資產為19,413,896元，基金暨餘絀為19,392,896元，流動負債為21,000元。
- 本會謹訂於110年12月25日（六）上午於工研院51館116綜合會議廳舉行院友會成立十九週年慶典暨第二十次會員大會，本次專題演講已透過陳來助常務理事邀請到企業第二代接班的「安口食品機械」總經理歐陽志成擔任演講者，分享《成功數位轉型及二代接班之甘苦談》，秘書處近期已寄送邀請函給院友會員，並於院友會官網上開放線上報名，也歡迎各位理監事一同共襄盛舉。
- 關於近期有多位院友反映院區內停車問題，秘書處已將問題彙整並與院內相關單位反映，依行政處於11月24日與秘書處開會時表示，由於目前疫情已降為二級警戒，院友若欲進入院區停車，可不必辦理會客，但仍須填寫健康聲明書並至會客室換臨時停車證（僅限當日使用），光明新村則持續暫不開放。院友會將待工研院提供完整的車證、停車規定及辦法，公告於院友會官網讓院友瞭解，個案則會另外處理，或交由行政處專人窗口秦柏基副組長協助與院友做進一步溝通，以降低誤解。
- 本會111年度工作計劃包括：辦理成立二十週年慶、規劃如何參與工研院五十週年院慶活動、辦理企業參訪活動等共十一項，詳如提案二所示。另本會為慶祝112年度工研院五十週年院慶，將考量協助工研院於院區內建置公共藝術品等活動，預定於明年初規劃募款等事宜，屆時請各位理監事及院友一起共襄盛舉。
- 本會編列111年度預算包括：收入新台幣4,715,000元，支出4,585,000元(收支皆已包含「欽泰講座」專款專用)，提撥基金80,000元，餘絀50,000元，詳如提案三所示，提請審議通過後將提報12月之會員大會。
結論：洽悉，謝謝。
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重要院務說明---余孝先總營運長
- 近兩個月工研院有三位單位主管退休成為院友，包括10月1日自資通所退休並加入台達電研究院院長的闕志克所長、行政處李繼良處長以及產科國際所邱華樑駐日代表。
- 本院於11月16日舉辦了工研院第十次授證典禮，本次獲得院士殊榮者包括蔡力行、吳敏求、吳錦城、楊泮池及葉常菁五位新科院士，當天也公開舉辦以「凈零碳排」為主題的院士論壇，不僅跟上全球潮流，也是院方近年來積極推動的方向。院士們也提供了相當多的意見，其中也有提到政府應大力支助研發計畫，讓台灣的凈零碳排水準能夠跟上全世界。
- 工研院光明新村再造計畫已開始發包施工，我們試圖在不破壞自然的情況下做一些簡單的營造，第一階段是將湖畔旁五棟較老舊的歷史建築進行室內外的整理及改造，設計成可以讓院內單位辦理活動或同仁自發性活動(如聚餐)的場所，這部分希望可以在五十週年院慶前完成；第二至第三階段尚未定案，可能會將幼稚園、籃球場等納入規劃，在某種程度下我們也會開放部分地區給外面的幼稚園及小學學生進入導覽、欣賞自然景觀。
- 關於工研院五十週年院慶，院方預計明年1、2月開始進行規劃，屆時會評估疫情的狀況，在過程中也會跟院友會多多請教，對於院友會的支持及院內要配合的事項也會再跟各位報告及請教，謝謝各位的大力協助。
回應：感謝余總營運長的說明。
- 各委員會報告
- 活動促進委員會---沈文義主任委員
本委員會於11月24日與秘書處討論，決議在年底前規劃一場旅遊活動，以中分院、車埕老街以及中部一家觀光工廠為主要行程，後續將與中分院及旅行社合作規畫完整活動，費用將依往例僅向報名院友收取旅行社價格之80%，並預計安排在12月的平日辦理。待活動規劃完成後，秘書處將公告於院友會網站並開放報名，屆時歡迎各位理監事一同報名參與。
結論：洽悉，謝謝沈主任委員。本次活動秘書處特別與中分院黃新鉗執行長接洽，規劃了到中分院參觀的行程，大家如果時間許可，可以一起來參加。另中分會也安排了12月23日企業參訪活動（台達機器人事業處及威翔航空），歡迎各位理監事參與。
- 社區關懷委員會---陳建宏主任委員（王副秘書長代表報告）
本委員會收集工研院同仁及院友之溫馨成功小故事，並與IC之音合作製播【工研院的小故事】廣播節目，共計採訪前電通所謝錦銘副所長等多位優秀院友與同仁，以及配合工研院公益委員會成立10週年安排劉佳明主委等人接受採訪共十四則，並已完成今年度節目的播出。
結論：洽悉，謝謝王副祕書長。
- 院友智慧傳承委員會---林敏雄主任委員（王副秘書長代表報告）
本委員會持續與產業學院College+數位小組合作規劃及錄製「CEO領路創新轉型講座」，日前已於11月10日完成一場講座之錄製，該場次邀請到凱鈿行動科技蘇柏州創辦人來進行「軟體新創征戰世界 凱鈿創業經驗分享」，並預計於今天完成講座影片上架，歡迎各位理監事及院友至「ITRI College+ 工研院知識訂閱平台」觀看精彩的講座，未來本委員會也將陸續安排其他講座之錄製。
結論：洽悉，謝謝王副祕書長。
- 產業及研究發展促進委員會---段家瑞主任委員。
本委員會與工研院產服中心合作推動共創會平台，該平台擁有多元的服務管道，除了提供多方訊息之外，亦提供客製化的媒合，協助導入所需資源，歡迎院友加入共創會，若有需求可向產服中心了解及申請。本委員會已於10月13日安排胤星有限公司林合本總經理分別拜訪段家瑞主委及劉佳明執行長，針對林總經理團隊的推動想法提供建議，而後該團隊於11月初發起新創公司題目，經與產服中心蔡經理會談後，共創會平台後續也將安排該團隊與幾個創投集團會談，協助新創研發投資等事務推動。
結論：洽悉，謝謝段主任委員。
- 會員服務委員會---林育業主任委員（王副秘書長代表報告）
本會自110年9月8日至110年11月19日之申請入會人數共有19人，包括永久會員18人，常年會員1人，提請本次理監事會議審議。
結論：洽悉，謝謝王副祕書長。
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五、提案討論：
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提案一：本會申請加入之新進會員，提請審議
說明：
1. 依據本會章程第7條辦理。
2. 會員服務委員會已審查通過闕志克院長等19人成為本會會員，提請審議。
決議：照案通過闕志克院長等19人成為本會會員。
提案二：本會111年度工作計畫，提請審議。
說明：
1. 本會111年度預定舉辦年度大會等共十一項工作計劃，詳如下列所示。
2. 本案依據本會章程第29條規定，提請審議，通過後將提報12月之會員大會。
- 辦理成立二十週年慶暨第二十一次會員大會
- 召開三次以上理監事會議
- 規劃如何參與工研院五十週年院慶活動
- 辦理工研院院慶回娘家活動
- 辦理院友會員聯誼踏青之旅遊活動
- 出版年度會員大會手冊
- 辦理社區關懷公益活動、提供工研人及院友會員從事社會公益活動之補助
- 辦理跨領域講座，連結大新竹地區友好團體之交流及研討會活動
- 協辦高科技經營管理人才培訓及講座、辦理企業參訪
- 辦理『欽泰講座』等相關活動
- 加強吸收中部及南部會員並舉辦活動促進交流
決議：照案通過。另羅秘書長補充說明如下：
- 為籌備工研院五十週年院慶，工研院將進行文物整理並成立「工研院史料文物委員會」，目前已邀請史欽泰前院長、李鍾熙前院長、徐爵民前院長、劉仲明前院長、許金榮名譽理事長、吳炳昇理事長及羅達賢秘書長等人擔任顧問，協助提供工研院史料文物收錄、典藏、展示與運用等管理規劃及推動之諮詢與建議，讓文物整理工作更加完整。
- 依吳炳昇理事長對院友會會務推動的期許，秘書處將強化辦理企業參訪，以院友相關或與院方互動較多的企業為主進行參訪，藉此促進院友、工研院及企業等多方交流。
- 關於慶祝院友會二十週年之規劃，可考慮依往例出版專刊、設計Logo、配合院方參與院慶園遊會/運動會等活動、擴大辦理大會活動及感謝餐會、邀請媒體報導等。羅秘書長及秘書處同仁將於會後整理初步的規劃內容，並於下一次理監事會議時提請各位理監事討論、提供意見。
提案三：本會111年度收支預算表，提請審議。
說明：
1. 本會編列111年度預算包括：收入新台幣4,715,000元，支出4,585,000元(收支皆含「欽泰講座」)，提撥基金80,000元，餘絀50,000元。
2. 本案依據本會章程第29條規定，提請審議，通過後將提報12月之會員大會。
決議：照案通過。
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