第七屆第二次理監事會議紀錄

一、時　　間：

110年9月22日   12：00至14：00

二、地　　點：

工研院中興院區51館604會議室 及 Microsoft Teams線上會議室

三、出席人員：

四、會務報告：

• 主席致詞---吳炳昇理事長
  
          非常感謝在場的各位遠道而來、線上理監事們的踴躍參與本次理監事會議，也謝謝工研院提供這麼好的場地辦理會議。接著就請羅秘書長按照既定的議程來進行會議，謝謝。
  
  
• 綜合會務報告---羅達賢秘書長
  
  
  1. 本會110年度1月1日至8月31日之收入為新台幣2,904,210元，支出為2,897,498元(含欽泰講座支出1,174,470元，該經費由過去專案專用捐款保留盈餘支付，目前尚有餘額約250萬元)，餘絀為6,712元。另110年度1月1日至8月31日之資產為18,836,701元，基金暨餘絀為18,835,701元，流動負債為1,000元（詳如附件一、附件二）。
  2. 本會今年雖然受到新冠狀肺炎疫情影響，但也辦理了多項活動，包括跨領域學習講座、旅遊踏青、工研院線上院慶抽獎活動、工研院小故事節目錄製、年底會員大會等，也與多個友好單位(預見科技桃花源、新竹市企業經理協進會、新竹科學園區公會等)合辦線上講座，讓院友會員在疫情期間也能拓展視野並凝聚整體的向心力。
  3. 本會自今年7月聘任院部營運發展處陳立偉副處長為副秘書長接替原周吉人副秘書長，陳立偉副秘書長曾任產服中心副執行長，熱心且經驗豐富，未來將與王本耀副秘書長一起強化與工研院之互動及對院友之服務。感謝余孝先總營運長及周吉人副秘書長對本會之大力支持及參與。
  4. 工研院即將在2023年7月慶祝成立50週年，因此本次理監事會議特別邀請工研院余孝先總營運長來分享「工研院史料文物收錄與管理」規劃，讓理監事們瞭解院方目前的規劃與進度情形。
     
     結論：洽悉，謝謝。
  
  
• 各委員會報告
  
  
  1. 產業及研究發展促進委員會---段家瑞主任委員
     (1) 本委員會在羅秘書長的協助下，已聘請鄭敦仁(鈺邦科技董事長)、林清祥(大同公司董事)、林增耀(工研院量測中心執行長)、鄭仁傑(工研院服科中心執行長)、劉佳明(工研院產服中心執行長)及林合本(胤星有限公司總經理)等6位委員並召開第1次委員會。
     (2) 本委員會未來將持續辦理既有之活動（如研討會、CEO講座、跨領域學習講座），並強化院友與工研院及企業界之「技術移轉交流」，期望透過工研院共創平台拓展聯絡網，促成工研院與院友會間持續的技術交流，並創造異業整合、商機發展。本委員會希望結合工研院產服中心現正規劃的「共創平台」，藉由平台資源於短期內融合工研院各所/中心技術能量及政府資源，進行企業解題和商機探詢，並透過院友會引介，達到共創平台深入各行各業之力道、不同產業間鏈結與交流激盪。本委員會也將與秘書處討論並篩選未來欲發展之技術主軸，待年底共創平台正式對外開幕時，可同步邀請院友加入，除了瞭解院友們的產業需求、產業動向外，亦可藉機驗證篩選出的主軸是否合適產業時機。院友會將盡力動用相關人脈網絡資源或建請工研院提供必要之服務，在清楚瞭解院友需求後，提供合適貼切之提議。
     
     結論：洽悉，謝謝段主任委員。產業及研究發展促進委員會將配合吳炳昇理事長對院友會的期望，加強院友互助的功能，協助企業界解決問題、創造商機。
     
     
  2. 院友智慧傳承委員會---林敏雄主任委員
     本委員會持續與產業學院College+數位小組合作規劃及錄製「CEO領路創新轉型講座」，邀請CEO級院友分享創新創業、轉型之理念、技術與經驗，目前已完成7場講座之錄製。下一波將邀請凱鈿行動科技蘇柏州創辦人、台灣生醫材料廖俊仁總經理、天來創新生活陳來助董事長、工研院彭裕民副院長、工研院機械所胡竹生所長以及工研院巨資中心馮文生執行長等6位來進行分享，本委員會將陸續提出邀請並安排錄製。 
     
     結論：洽悉，謝謝林主任委員。
     
     
  3. 會員服務委員會---林育業主任委員
     本會自110年4月9日至110年9月8日之申請入會人數包括蘇柏州創辦人兼董事長等35人(詳如提案一之名單)，其中申請加入永久會員34人，申請加入常年會員1人。入會來源院友介紹計有14人；離職窗口計有14人；由院友會網站得知計有5人；理監事及秘書長介紹計有4人；院友會工作團隊介紹計有1人；由院友會活動得知計有1人。將提請本次理監事會議審議。
     
     結論：洽悉，謝謝林主任委員。
     
     
  4. 財務委員會---陳桂標主任委員
     本會今年各項業務活動皆已逐步展開，為因應本會會務營運之財務需求，其經費來源除會員會費收入外，今年預定募集目標為300萬元（含新竹220萬元、中部20~30萬元、南部30~50萬元），本委員會於7月底寄發正式募款函，目前總共已募得277萬元，感謝各位理監事及熱心院友的踴躍支持，也請部分收到邀請信的理監事及院友繼續捐款支持。
     
     結論：洽悉，謝謝陳主任委員。
     
     
  5. 預見科技桃花源計畫
     今年度截至110年9月15日，預見科技桃花源計畫之重要活動報告如下：
  • 1月31日 成果報告暨新年計劃分享茶會
  • 4月9日 到宅牙醫服務交流會
  • 4月16日 竹科夢想地圖 半導體溯源小旅行
  • 5月30日 政大EMBA黃國峯執行長Impact Hub Taipei 《搞砸無畏》直播講座
  • 由史欽泰院長、羅達賢秘書長、王俊程教授於清大開立「台灣半導體產業發展史」通識課
  • 配合科技部科普計畫【半導體產業博物館】，邀請清大陳信文副校長擔任計畫主持人，整合清華大學、成功大學資源，針對中學生108課綱生涯探索之需求，製作科普動畫，協助學子與師長認識台灣半導體產業之起源故事以及半導體科普。
    
    結論：洽悉，謝謝大家支持也鼓勵參與相關活動。

• 院務報告---余孝先總營運長
  1. 110年度工研院營運狀況：
     (1) 在整體研發策略上，我們以2030年技術策略藍圖來推動，持續將現有的技術準備好，逐步來迎接2030年的機會。
     (2) 我們用數字的管理方式來看出工研院目前的情形及未來的發展方向，比如在收入來源方面，工研院的目標是在三年後之收入比例達到4（政府研發預算）:4（民間企業收入）:2（服務性質的政府預算-如工業局計畫），目前院內現況是4:3:3，未來期望能減少服務性質的政府預算，並提升民間企業的收入。另一個數字是1:1，指的是未來我們要去檢查收入的內涵，希望50%是拿來做研發、投資未來，其中一部分來自政府，一部分來自民間投資；另外50%則是做既有技術的應用。第三個數字是32%，指的是工研院全部的收入裡面，純粹民營的部分希望佔32%。透過這幾個量化的目標，我們會檢視院內所有所中心目前的收入結構，並持續做必要的調整。
     (3)近期全院聚焦的重要議題為「淨零碳排」，我們為此組建了一個團隊、設置了淨零碳排辦公室，為國家做政策幕僚。
     
     
  2. 專題報告—主題：「工研院史料文物收錄與管理規劃」
     工研院在台灣科技與產業發展過程中扮演了很重要的角色，而具有歷史價值的文物應有計畫進行保存。因此工研院欲啟動一個歷史文物保存計畫，把過去重要文物找出來好好保存，同時將未來有價值的研發成果有系統地保存起來。目前文物史料的收錄現況如下：
     (1) 文字或照片性質之大事紀收錄：
     工研院成立三十週年時，由羅達賢秘書長主導開始蒐集一些文字、照片紀錄，到四十週年時也持續有系統地蒐集許多文物，更建置了全院大事紀彙編系統。
     (2) 實體文物收藏：
     - 潘文淵博士紀念館：1996年由胡定華、史欽泰、謝錦銘等先生及潘夫人提供相關文物並展示於此館，後續雖無擴大收藏，但有委託國立高雄科學工藝博物館做數位掃描及收藏。
     - 51館及各單位之展示館：51館展示館大多展示近期的研發成果，展示成品是從各單位收取，每隔一段時間更新研發成果時再歸還給各單位；院內各單位也有一些收錄展示，包括機械所的展示室、資通訊博物館、材化所二樓公共空間以及量測中心展示區。整體來說是比較沒有系統的收藏，每過一段時間擺不下後就報廢掉，較為可惜。
     
     綜合上述，可以發現工研院過去沒有全院性一致的收錄機制與適當的保存空間和管理辦法，因此我們成立了一個史料文物委員會，目前由我擔任主任委員，本委員會主要分為大事紀與文物兩個組別，文物組包含了院內的歷史建築，我們將會記錄這些建築的重要歷史故事，讓看到或經過的人知道它們背後的故事。
     目前第一階段已做了四個史蹟建築立牌，包含67館（晶圓奇蹟的起點）、15館（臺灣IC技術發源地）、14館（臺灣筆電王國發源地）以及58館（臺灣引擎產業核心技術發源地），立牌中會以文字簡單描述該史蹟建築的歷史，並可掃描QR code收聽中英文語音導覽，文字說明部分皆已經過羅秘書長及院友會多位長官的修正。接下來會持續建置更多立牌，屆時也會請院友會提供建議，敬邀院友會共襄盛舉。預計11月將啟動史料文物委員會、徵集院友歷史文物，並規劃建置文物收藏博物館、展示室，期望這些建設能夠在50週年院慶前完成，屆時歡迎各位院友們回娘家看看這些史料文物。
     另外未來工研院在建設公共藝術品時，希望院友會能夠持續幫忙捐贈，一起把這件事做得更加完善。

六、提案討論：

提案一：本會申請加入之新進會員，提請審議
說明：
1. 依據本會章程第7條辦理。
2. 會員服務委員會已審查通過蘇柏州創辦人兼董事長等35人成為本會會員，提請審議。
決議：照案通過蘇柏州創辦人兼董事長等35人成為本會會員。

提案二：聘請南分會王志超會長、中分會梁瑞芳會長及各委員會主任委員，提請審議。
說明：
1. 依據本會章程第22條辦理:「本會視會務需要得設各種委員會，各委員會設主任委員一人，…由理事長提理事會通過後聘任之，任期三年，連聘得連任。」
2. 原南分會吳炳昇會長已於今年4月當選第七屆理事長，擬邀請群創科技公司王志超董事接任南分會會長。王志超董事為清華大學材料工程研究所碩士，曾於工研院材料所擔任副研究員，離開工研院後已累積相當豐富之經歷，不僅曾任聯友光電(股)公司副廠長、奇菱科技(股)公司副總經理及奇美電子(股)公司副總經理，更曾於群創光電(股)公司擔任董事長暨執行長，是一位相當熱心的院友，提請審議。
3. 中分會會長擬由梁瑞芳會長繼續擔任，各委員會主任委員之聘任如下，提請審議。

• 會員服務委員會—林育業主任委員
• 財務委員會—陳桂標主任委員
• 產業及研究發展促進委員會—段家瑞主任委員
• 院友智慧傳承委員會—林敏雄主任委員
• 活動促進委員會—沈文義主任委員
• 社區關懷委員會—陳建宏主任委員

決議：照案通過。

提案三：本會成立十九週年慶暨第二十次會員大會議程規劃，提請審議。

說明：
1. 本會擬於110年12月擇日舉辦成立十九週年慶暨第二十次會員大會，地點依往依例於工研院51館422國際會議廳辦理，然今年因COVID-19疫情仍不穩定之緣故，為配合中央疫情指揮中心及工研院之防疫規定，本次會員大會將視情況調整以往實體辦理的形式，而以全線上或實體與線上混合方式進行。
2. 會員大會初步擬定之議程如下：

   決議：同意上述議程規劃。專題演講將請陳來助常務理事邀請安口食品機械歐陽志成總經理。

七、散　　會：