第六屆第八次理監事會議紀錄

理    事：徐爵民、林敏雄、陳興時、蔡新源、吳炳昇、紀國鐘、陳調鋌、蘇淑津、陳桂標、

          張祖琰、翁福榮、廖俊仁、金際遠、呂豐昌、戴志明

監    事：梁瑞芳、鍾自強

主    委：林育業

列席指導：吳誠文協理兼執行長

秘 書 處：羅達賢、周吉人、王本耀、陳宗賢、王韻婷

• 主席致詞---許理事長金榮

感謝各位理監事撥冗出席今天會議，很難得安排至南部舉辦會議，亦非常感謝南分院吳誠文執行長及南分會吳炳昇會長的熱心安排與支持，讓院友會、南分會及工研院南分院大家可以互相交流。本會謹訂於12月26日在工研院中興院區辦理院友會成立十八週年慶典暨第十九次會員大會，歡迎各位踴躍參加。

貳、會務報告---羅達賢秘書長

   本會近期重要會務推動狀況報告如下：

(1)本會109年度1月1日至8月31日之收入為新台幣859,280元，支出為1,902,288元(含欽泰講座支出457,258元，該專案經費前幾年皆有保留盈餘)，餘絀為-1,043,008元，若計入9月17日已入帳或回函承諾捐款1,930,000元後之餘絀為886,992元。另109年度1月1日至8月31日之資產為17,951,902元，基金暨餘絀為17,948,902元，流動負債為3,000元。（詳如附件一、附件二）

(2)本會第七屆理監事改選依照章程第十四條規定，本會應選理事21席，監事7席，以及候補理事7席，候補監事2席，已於第六屆第七次理監事會議決定採取通訊投票。將於近日寄出邀請會員參選信函，請理監事有興趣繼續參與院友會理監事會務者登記參選，詳細選舉作業時程如下：

  1.寄發會員自薦信函 9月25日

  2.會員自薦信函回函 10月31日

  3.召開司選委員會議 11月9日

  4.召開第六屆第九次理監事會議 11月16日~12月04日

5. 第十八週年慶暨第十九次會員大會 12月26日

  6.召開第六屆第十次理監事會議(含開票) 2021年1月底或2月底

  7.召開第七屆第一次理監事會議 3月7日~4月7日

(3)感謝各位理監事對工研院院友會的愛護與鼓勵，使本會會務順利推展，今年本會活動項目相當豐富，包括2月11日宜蘭不老部落旅遊、5月7日的公共衛生與防疫講座、7月3日慶祝工研院院慶之院友回娘家同歡活動、7月19日苗栗蓬萊溪護魚步道涼感一日遊及公益社團補助及會員大會及11月7日即將登場的藍色水路齊柏林空間旅遊等。

(4)9月7日由本會與承接該計畫的清大科技服務研究所共同主辦【竹科大解密-拿手好矽】小旅行活動，包括:參訪位於光復院區的瓦斯研究所、科學園區台積創新館、工研院展示館、潘文淵紀念館及台積電一廠(現為工研院中興院區67館)。除增進科學園區歷史的傳承外，可讓新竹地區從業人員了解新竹科技發展歷程，內容相當精彩且具有歷史意義，整體架構如下。當天已全程錄影以供未來舉辦時繼續使用，且近期將剪輯成三分鐘精采『影片花絮』放在院友會網頁，請大家觀賞指教。

(5)本會會務經費除會員之會費收入外，大多仰賴各熱心院友大力支持，秘書處已寄出募款邀請，尚祈各位繼續踴躍支持。

結論：洽悉，有關第(4)點報告，為了傳承工研院在台灣半導體產業發展的歷史軌跡與重要貢獻，讓科學園區及產業界的後進留下深刻記憶，本會建請院方考量於中興院區67館(台積電一廠)設置解說牌，讓造訪者了解工研院過去的發展成果並可拍照留念及傳承歷史。