第六屆第六次理監事會議紀錄

理事：史欽泰、徐爵民、林敏雄、陳興時、紀國鐘、蘇淑津、陳桂標、白志中、廖俊仁、金際遠、呂豐昌、黃洲杰(沈文義代)

監事：許文星、高新明、鍾自強、楊明勳

主    委：沈文義

列席指導：余孝先總營運長

秘 書 處：羅達賢、周吉人、王本耀、陳宗賢、王韻婷

• 主席致詞---許理事長金榮

感謝各位理監事撥冗出席今天會議，讓我們共聚一堂商議今年會務。本會謹訂於12月14日辦理院友會成立十七週年慶典暨第十八次會員大會，歡迎各位理監事踴躍參加。

二、會務報告

（一）綜合業務報告---羅達賢秘書長

(1)本會108年度1月1日至10月31日之收入為新台幣3,740,114元，支出為3,385,068元(含欽泰講座支出1,864,414元)，餘絀為355,046元。另108年度1月1日至10月31日之資產為19,315,298元，負債、基金暨餘絀為19,306,298元。（詳如附件一、附件二）

(2)為提昇工研院同仁及院友會員相關科技跨域與創新創業知識，往年本會有協助產業學院辦理CEO、群英及藍海等講座，唯因FY108產業學院內訓業務回歸人力處，及經費考量等因素，因此今年暫停這些講座辦理，考量舉辦講座具有多方正向效益，院友會秘書處將請產業學院及本會產業及研究發展促進委員會討論及研擬議題，並支付部分經費，請產業學院辦理。

結論：洽悉，請秘書處與本會產業及研究發展促進委員會邀請產業學院討論並研擬議題後，支付相關經費請產業學院辦理CEO等講座，除免費提供給院友會會員外，亦可提供給工研院同仁參加。

（二）各工作分組委員會報告

• 產業及研究發展促進委員會---蘇淑津主任委員

本委員會參與新竹市企業經理協進會、新竹科學園區等單位合辦「跨領域學習講座」系列活動，預定於11月28日晚間六點三十分辦理台灣工程科技與應用醫學學會張文瀚理事長「健康管理與預防醫學智慧化」專題演講，講題非常貼切個人健康，活動資訊已張貼在院友會網站及發送電子報，歡迎理監事們踴躍參加。

結論：洽悉，謝謝蘇主委。

• 活動促進委員會---沈文義主任委員

本會已於11月1~2日辦理嘉義悠遊旅行，帶大家前往高山鄒族的優遊吧斯部落，探訪原住民生活文化，並前往奮起湖老街，遊歷老街風景，活動計有李漢宗監事等19位院友眷屬參加，迷你而精緻的旅行獲得院友好評，未來將陸續開發樂活放鬆的行程。

結論：洽悉，謝謝沈主委。

• 財務委員會---陳桂標主任委員
• 本會今年各項業務活動皆已積極展開，為因應本會會務營運之財務需求，其經費來源除會員會費收入及部分由參與活動者支付外，尚待各位理監事及熱心人士贊助，今年預估需募集新台幣320萬元之捐款，目前新竹總會的募款進度已逾九成五，中南部部分會持續募款中，感謝各位理監事及熱心人士之踴躍支持，誠摯歡迎所有贊助者蒞臨12月14日會員大會，接受表揚。

結論：洽悉，謝謝陳主委。

• 社區關懷委員會---陳建宏主任委員

本委員會於10月26日參與竹科「蕙竹成長社」第30屆的跳蚤市場義賣活動，代表本會贊助經費及捐贈物資，此活動行之有年，口碑優良，今年共有60個攤位參展，義賣所得捐贈給湖口寧園安養院（中低收入及重症失智老人）、泰雅學堂（為音樂夢想前進）、清華大學旭日獎學金（幫助清寒優秀學子）和竹北老人安養中心等四個團體，蕙竹成長社感謝友好社團共襄盛舉。

結論：洽悉，謝謝陳主委。

• 會員服務委員會---林育業主任委員

本委員會近期已與「遇見科技桃花源」發展計畫陳俞帆小姐洽談FY109合作計畫，陸續與老玩客等合作廠商開發有別於以往院友會旅遊或講座等不同的活動形態，帶領院友深度認識各景點、各行業之文化內涵，豐富院友的精神視野。

結論：洽悉，謝謝林主委。

• 南部分會---吳炳昇會長

(1)10/24協助未來的院友張均豪團隊與南部分會吳炳昇會長進行新創事業之請益，會中說明功能性鍍膜技術外，也向吳會長報告外來資金投入的股權及技術作價之想法，吳會長也同步更新產業間的互動關係並提供寶貴建議，推薦奇景光電二廠，作為該團隊的設立產線之運用空間，雙方達成初步共識，本會議連結院友之情誼外，也發揮工研新創組織之效益。

(2)10/30辦理異業觀摩交流活動，參訪高雄「金屬工業研究發展中心」及第五屆中堅企業「廣美科技股份有限公司」，促使院友學習不同產業領域開發實務、經營管理經驗與企業特色，本活動由金屬中心─吳永成副處長、廣美科技─曾宗賢總經理代表分享，計有院友黃川庭經理、顏惠結科長等19位先進出席參與。

(3)12月份預計辦理南部分會「跨領域創新委員會」第一次交流活動，活動規劃中。

結論：洽悉，謝謝吳會長。

• 中部分會---黃耀德會長

本次無報告事項。