第八屆第一次理監事會議紀錄

一、時　　間：

113年4月18日   18：30至19：15

二、地　　點：

新竹國賓大飯店十一樓竹萱廳

三、出席人員：

四、選舉第八屆常務理事、常務監事及理事長：

(一) 推舉臨時主席：吳炳昇董事長

(二) 選舉第八屆常務理事
常務理事當選名單：史欽泰、吳炳昇、李鍾熙、徐爵民、胡正大、秦永沛、段家瑞，共7人。

(三) 選舉第八屆常務監事
常務監事當選名單：高新明。

(四) 選舉第八屆理事長
由吳炳昇董事長當選為本會第八屆理事長。

(五) 監交人致詞--史欽泰前院長
恭喜吳炳昇董事長連任第八屆理事長!工研院院友會在台灣是一個很特別的組織，除了學校有校友會之外，法人機構很少有離職員工組成的組織。當時我還是院長的時候，董事長翁政義與我一同創立工研院院友會，功臣就是羅秘書長，組織成立後與工研院裡互動關係良好，也非常感謝工研院對院友會一直以來的支持。而所有院友都是工研院力量的延伸、有很大的貢獻，這幾年來歷任的理事長也相當賣力支持工研院及院友會，再次恭喜吳炳昇理事長。

(六) 見證人致詞—工研院劉文雄院長

很高興今天能夠參與理事長就任典禮與工研院的老朋友見面。非常恭喜吳炳昇董事長連任第八屆理事長!吳理事長過去對院友會不管在出錢、出力及出時間，我們都看得到他用心的投入與支持，也很謝謝他。也恭喜各位理監事的當選，謝謝。

(七) 第八屆理事長致詞—吳炳昇理事長

謝謝各位理監事的投票支持，本人將義不容辭為院友會服務。今天特別感謝劉院長及余總營運長特別蒞臨會場。過去三年我當理事長時，非常感謝產服中心、產業學院等單位的同仁義務支持院友會。其實最感激的是工研院栽培，在座各位應該都跟我有一樣的感受，然而院友會就是要服務各位院友以及協助工研院的業務推動，也希望大家能夠多多幫忙，我們一起來努力。

五、提案討論：

提案一、聘任本會第八屆秘書長。
決  議：經吳理事長提名、理事會通過，聘請羅達賢特聘專家為本會第八屆秘書長。

提案二、本會112年度收支決算表、資產負債表、基金收支表、現金出納表、財產目錄表等財務報表，提請審議。
說  明：
  1.依據本會章程第五章第二十九條辦理。
  2.本會112年度決算報表已委由楊長庚會計師事務所辦理稅務簽證，免納所得稅。
    包括：

• 收支決算表：總收入18,111,522元(含欽泰講座1,810,000元及專款專用贊助工研院史料文物館之2023年收入12,342,000元)，總支出17,857,410元(含文物館12,942,000元)，餘絀為254,112元。
• 資產負債表：流動資產14,457,426元，基金結存為6,969,840元;流動負債525,305元，基金暨餘絀20,901,961元。
• 基金收支表：歷年累積6,917,369元(本年度無提撥基金)，利息收入52,471元，結存6,969,840元。
• 現金出納表：上期結存20,295,378元，現金收入18,475,993元，現金支出18,372,164元， 結餘20,399,207元。
• 財產目錄：（無固定資產，故未編製）。

決  議：照案通過本會112年收支決算表、資產負債表、基金收支表、現金出納表、財產目錄等財務報表，並提報年底會員大會審議。

提案三、申請加入本會之新進會員，提請審議。
說  明：截自本年度至第七屆第十二次理監事會議止至113年4月8日之申請入會人數包括張珽瑀等3人 ，提請本次理監事會議審議。

決  議：照案通過張珽瑀等3人成為本會會員。

七、散　　會：