第七屆第九次理監事會議紀錄

一、時　　間：

112年9月1日  17：30至20：00

二、地　　點：

三、出席人員：

四、會務報告：

• 主席致詞---吳炳昇理事長        

       謝謝各位對院友會的支持，並在我這一屆理事長任內來台南開會、住宿工研院六甲招待所及旅遊，希望大家在台南玩得愉快。

• 綜合會務報告---羅達賢秘書長

1. 本會112年度截至7月31日（112.1.1~7.31）之今年總收入為新台幣12,254,301元，總支出為12,474,789元，短絀220,488元，包括今年度配合工研院50週年慶之史料文物館建置的募款收入及支出(各1,394.2萬元，名單如附件，謝謝所有捐款者)。另截至112年7月31日之資產20,418,324元（含欽泰講座專案捐款），負債、基金暨餘絀為20,418,344元。

2. 本會今年各項業務活動皆已逐步展開，因應本會會務營運之財務需求，其經費來源除會員會費收入外，今年預定募集目標訂為300萬元，謝謝財務委員會陳桂標主任委員及理監事們的捐款，目前已募得223萬元。還請各位理監事多多支持並協助推動會務工作。

3. 成立「司選委員會」，負責辦理第八屆理監事選舉,擬邀請段家瑞理事擔任主任委員並將組成委員會與秘書處一起進行規劃及選舉相關事宜。

結論：洽悉。

五、提案討論：

提案一：申請加入本會之新進會員，提請審議。

說明：
1. 依據本會章程第7條辦理。
2. 自112年5月24日至112年8月8日之申請入會人數共35人，會員服務委員會已審查通過35人成為本會會員，提請審議。
決議：照案通過上述35人成為本會會員。

提案二：本會第七屆理監事會明年4月屆滿，需成立「司選委員會」負責辦理第八屆理監事選舉事宜,擬聘請段家瑞理事擔任主任委員及組成委員會辦理相關事宜，提請審議。

說明：本會第七屆理監事會明年4月屆滿，需成立「司選委員會」負責辦理第八屆理監事選舉事宜進行相關事宜，提請確認及審議。

決議：照案通過。請各位多多參選或提名合適的人選到司選委員會進行審查，為簡化行政作業本會第七屆第七次理監事會議已決議通過第八屆理監事採通訊選舉。

提案三：本會成立21週年慶暨第22次會員大會議程規劃及專題演講者安排，提請審議。

說明：本會預計於112年12月2、16或23日擇一舉辦成立21週年慶暨第22次會員大會，地點預計在工研院中興院區51館116會議廳辦理。

決議：

1. 112年12月2日舉辦成立21週年慶暨第22次會員大會。
2. 大會專題演講人選及講題票選結果由多至少排序如下：

• 陳亮恭 臺北市立關渡醫院院長 -「高齡健康 快樂醫學」
• 吳中書 台灣經濟研究院董事長 -「台灣經濟與金融情勢之展望」
• 丁菱娟 世紀奧美公關創辦人/影響力學院創辦人 -「50後的第三人生」
• 丘引 知名的自助旅行作家-「與快樂共老：活出自我的後青春提案」
• 賴佩霞 作家、心靈講師-「轉念 好好說話」
• 陳縕儂 台灣傑出女科學家獎新秀獎得主-「教您駕馭AI 成為新時代贏家」

請秘書處依序邀請。

 陳理事興時董事長響應贊助今年會務活動預算之差額壹拾萬元，以拋磚引玉。

七、散　　會：