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四、會務報告：
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- 主席致詞---吳炳昇理事長
感謝各位理監事參與今日的會議，本次會議將會討論幾個重要議題，稍後請各位一起交流、決議，現在就請羅秘書長按照既定的議程來進行會議，謝謝。
- 重要院務說明—余孝先總營運長
首先向各位說明近期幾項院務報告：
- 今年有五位新科院士，包括中磊電子股份有限公司王伯元創辦人、長興材料工業股份有限公司蕭慈飛資深顧問、台達電子工業股份有限公司海英俊董事長、李長榮集團李謀偉董事長及潤泰集團尹衍樑負責人，本院已於11月11日舉行第十一屆工研院院士授證典禮，由蔡總統親臨會場授證。
- 本院在過去幾個月獲得了一些國際獎項，包括CES、R&D 100等獎項，有一些不錯的成果，也謝謝大家對院方的鼓勵。
- 自去年起本院的員工流動率偏高，其中的因素包括薪資不具競爭力，院方已積極在處理，從去年起跟董事會、經濟部進行多次會議討論及爭取獎酬上限，就現行規範本院平均每人獎金（包括年終及績效）為5個月，終獲同意調升變動薪資至4.4個月，制度上能有一些突破，也對未來擇優留才有所幫助。
有關工研院史料文物館目前的建置進度，我們討論過非常多次，希望聚焦在一個核心概念—「點燃台灣創新動能的先鋒（一群人）」，透過幾個關鍵字貫穿整個展示設計，包括洞見、啟動、分享及共創，藉以展示工研精神。展示館地點會在53館1樓，設計規劃如下圖，左邊主要是院內的研發成果及對產業的影響：右邊主要是內部組織文化之變遷；中軸則是敘述工研院歷史與產業關聯。經費募款及史料文物的捐贈等還需要請院友會多多協助，院方也會全力配合，邀請大家共襄盛舉。
- 綜合會務報告---羅達賢秘書長
1. 本會111年度1月1日至10月31日之收入為新台幣4,657,146元，支出為2,952,160元，餘絀為1,704,986元。另111年10月31日之資產與基金暨餘絀為20,933,111元，流動負債為6,000元（詳如附件一、附件二）。
2. 本會謹訂於111年12月3日（六）上午於工研院51館116綜合會議廳舉行院友會成立二十週年慶典暨第二十一次會員大會，本次專題演講已邀請到中華企業研究院盧明光董事長蒞臨作演講，分享他以公益的心推動幸福企業來照顧兒童及教育的經驗談，為大會增添光彩。另為慶祝本會成立二十週年，秘書處預計邀請歷屆理事長及對本會具重要貢獻者（如成立本會之創始者~翁政義董事長及史欽泰院長、捐款者等）參與，於大會中特別頒獎感謝。近期秘書處也已寄送電子邀請函給院友會員，並於院友會官網上開放線上報名，歡迎各位理監事一同共襄盛舉。
3. 本會112年度工作計劃包括：進行本會第八屆理事長改選事宜、參與工研院五十週年院慶活動及協助文物館建置募款、辦理跨領域講座及企業參訪活動等共十二項，詳如提案二所示。
4. 本會編列112年度預算包括：收入新台幣14,750,000元，支出14,610,000元(收支皆含欽泰講座及工研院50週年文物館建置)，提撥前結餘140,000元，提撥基金60,000元及餘絀80,000元，詳如提案三所示，提請審議通過後將提報12月之會員大會。
5. 工研院即將在2023年7月成立滿50週年，並規劃建置史料文物館以誌慶祝及紀念，經本會吳理事長、部分理監事與秘書處多方考量後，暫定本會募款目標為1,000萬元，並擬於本次理監事會議後啟動募款作業，預計明年5月底前完成募款，敬請各位理監事及院友們踴躍贊助及捐贈相關文物，謝謝。
結論：洽悉，謝謝。
- 各委員會報告
- 院友會成立二十週年慶籌備委員會---段家瑞主任委員（羅秘書長代為報告）
為慶祝院友會成立20週年，今年已由20週年慶籌備委員會段家瑞主任委員、秘書處及各委員會一起規劃及舉辦了多項活動，包括：
- 設計二十週年Logo：已於9月13日理監事會議中票選出最終採用作品，該Logo將應用於今年度各項20週年系列活動中，例如大會禮品帽子、高爾夫球及下列第二項跨領域研討會活動看板等。
- 秘書處已於9月27日假新竹國賓大飯店舉辦「淨零碳排 永續未來」跨領域研討會，邀請工研院產科國際所張超群永續資深策略長分享全球淨零碳排趨勢下台灣產業的「危」與「機」；也邀請遠東新世紀化纖總部蔡孟良副總經理分享「從減碳科技到綠色創價」，並由工研院彭裕民副院長擔任主持人並邀請兩位專題演講者進行專家座談分享，現場出席人數35人、線上參與人數58人。
- 南部分會已於10月11日與中部分會合辦「參訪沙崙智慧綠能科學城交流活動」，活動邀請南分會王志超會長開場致詞勉勵，並安排傑出校友楊秉純教授、沈永清副總、杜威達總經理，針對綠能科技專業知識技術進行分享，後續亦參訪綠能科技示範場域、資安暨智慧科技研發大樓以及台灣科技新創基地(TTA)南部據點介紹，參加人員包括吳炳昇理事長、羅達賢秘書長、中分會梁瑞芳會長及南分會王會長等共40人。
- 會員服務委員會已於10月22日假桃園揚昇高爾夫鄉村俱樂部舉辦「高爾夫球聯誼暨餐敘活動」，共有許金榮名譽理事長、史欽泰前院長、羅秘書長及林育業主任委員等25人參與。
- 活動促進委員會已於11月2日舉辦「新北烏來一日遊」，帶領院友走訪信賢生態步道、內洞森林遊樂區、五重溪瀑布及褔山秘境等景點，共有蘇宗粲常務監事等32人參與。
- 預見科技桃花源已於11月9日舉辦「關西魚道小旅行」，帶領院友參與魚道修復、生態與在地導覽、果園走訪，並進行馬武督咖啡與陶鍋手烘體驗等，共有史欽泰常務理事及羅秘書長等25人參與。
- 中部分會已於11月13日與南部分會合辦「華山休閒農業區一日遊活動」，帶領院友在溪吊橋與情人橋間穿梭，沉浸於文化資源及生態環境中，體現雲林地方文學風雅之詠。行程中也安排院友們體驗親手烘咖啡豆的樂趣，與現場手沖品嘗台灣咖啡豆的絕妙滋味，活動共有中部分會梁瑞芳會長、南部分會王志超會長等22人參加。
- 預見科技桃花源已於11月20日與老玩客及清華大學合辦「熟齡迷你馬拉松」活動，以運動科學x裝置研發x服務設計跨領域研究，推廣熟齡健康計畫及活躍老化理念，共有史欽泰常務理事及羅秘書長等168人參與。
- 產業及研究發展促進委員會預計於11月30日舉辦「創業經驗甘苦談—院友分享會」，邀請多位處於草創或成熟階段的優秀院友分享創業經驗，包括台灣新思科技李明哲董事長、邑流微測李信宏董事長、兆晟奈米科技何信佳技術長以及起而行綠能簡金品總經理等人，並邀請工研院劉佳明創新長說明院內集資成立創投及新創公司的作法與可提供之協助。
- 成立20週年慶暨第21次會員大會：今年會員大會謹訂於12月3日(六)09：30~13：30假工研院51館116綜合會議廳舉辦，並已邀請中華企業研究院盧明光董事長蒞臨作【贈人玫瑰手留一抹遺香】專題演講，分享他以公益的心推動幸福企業來照顧兒童及教育的經驗談。大會議程如下：
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時間
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內容
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09：30 ~ 10：00
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報到及聯誼
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10：00 ~ 10：10
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主席致詞：吳炳昇理事長
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10：10 ~ 10：20
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貴賓致詞
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10：20 ~ 11：10
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專題演講：中企院 盧明光董事長【贈人玫瑰手留一抹遺香】
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11：10 ~ 11：30
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頒獎感謝：111年會務活動贊助人員及歷年來對本會具重大貢獻者
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11：30 ~ 11：50
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會務報告、提案討論、臨時動議
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11：50 ~ 12：00
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大合影
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12：00 ~
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餐敘及交流聯誼
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結論：洽悉，謝謝羅秘書長。
- 會員服務委員會---林育業主任委員（羅秘書長代為報告）
自111年8月23日至111年11月18日之申請入會人數共19人(詳如提案一之名單)，其中申請加入永久會員18人，申請加入常年會員1人。入會來源院友介紹計有8人；離職窗口計有6人；由院友會網站得知計有4人；由院友會活動得知計有1人。提請本次理監事會議審議，若通過則本會會員總人數為3,636位。
結論：洽悉，謝謝羅秘書長。
- 財務委員會---陳桂標主任委員
本會今年各項業務活動已陸續順利執行，為因應本會會務營運之財務需求，其經費來源除會員會費收入外，今年預定募集目標為350萬元（含新竹260萬元、中部40萬元、南部50萬元），目前總共已募得277萬元，尚需各位理監事及院友的贊助與支持，感謝大家的幫忙。
另為慶祝工研院明年成立50週年並協助建置史料文物館，本委員會預計於本次理監事會議後陸續寄發文物館募款函，敬邀各位理監事及院友們一起共襄盛舉、捐贈相關文物，無論贊助金額大小皆予登錄在本會網頁及會員大會手冊中致謝，工研院史料文物館也將於明年邀請大家參與開幕展示。
結論：洽悉，謝謝陳主委。
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五、提案討論：
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提案一：申請加入本會之新進會員，提請審議。
說明：
1. 依據本會章程第7條辦理。
2. 自111年8月23日至111年11月18日之申請入會人數共19人，會員服務委員會已審查通過19人成為本會會員，提請審議。
決議：照案通過上述19人成為本會會員。
提案二：本會112年度工作計畫，提請審議。
說明：
1. 本會112年度預定舉辦年度大會等共十二項工作計劃，詳如下列所示。
2. 本案依據本會章程第29條規定，提請審議，通過後將提報12月之會員大會。
- 進行本會第八屆理監事改選事宜
- 辦理成立二十一週年慶暨第二十二次會員大會
- 召開三次以上理監事會議
- 參與工研院五十週年院慶活動及協助文物館募款
- 辦理工研院院慶回娘家活動
- 辦理院友會員聯誼踏青之旅遊活動
- 出版年度會員大會手冊
- 辦理社區關懷公益活動、提供工研人及院友會員從事社會公益活動之補助
- 辦理跨領域講座，連結大新竹地區友好團體之交流及研討會活動
- 協辦高科技經營管理人才培訓及講座、辦理企業參訪
- 辦理『欽泰講座』等相關活動
- 加強吸收中部及南部會員並舉辦活動促進交流
決議：照案通過上述12項112年度工作計畫。
提案三：本會112年度收支預算表，提請審議。
說明：
1. 本會編列112年度預算包括：收入新台幣14,750,000元，支出14,610,000元(收支皆含欽泰講座及預計贊助工研院50週年文物館建置之新台幣1千萬元)，提撥前結餘140,000元，提撥基金60,000元及餘絀80,000元。
2. 依據本會章程第29條規定，提請審議，通過後將提報12月之會員大會。
決議：照案通過。
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