第六屆第七次理監事會議紀錄

理    事：史欽泰、徐爵民、李鍾熙(視訊)、林敏雄、宣明智、蔡新源、胡正大(視訊)、謝榮哲、

          吳炳昇(視訊)、紀國鐘、黃洲杰(沈文義代理)、陳桂標(視訊)、陳調鋌(視訊)、

          蘇淑津、張致遠、廖俊仁、呂豐昌(視訊)、戴志明

監    事：高新明(林育業代理)、李漢宗、楊明勳

主    委：沈文義、林育業、陳建宏(視訊)

秘 書 處：羅達賢、周吉人、王本耀、陳宗賢(視訊)、王韻婷

• • 主席致詞---許理事長金榮

  感謝各位理監事撥冗出席今天會議，近日新冠肺炎疫情嚴峻，本會議除了現場辦理也同步以視訊方式進行。本屆理監事任期將於明(110)年3月28日屆滿，配合下屆理監事改選及本會未來發展，今天議程安排討論成立司選委員會事宜，也歡迎大家提供熱心院友名單給司選委員會參考，祝福各位身體健康，萬事如意。

           

  二、會務報告

  （一）綜合業務報告---羅達賢秘書長

  • 本會108年度收支決算如下:總收入4,664,727元，總支出4,638,355元，結餘26,372元(含欽泰講座專案收入1,300,000元，支出1,990,969元，該專案經費前幾年有保留盈餘4百多萬元)，謝謝財務委員會陳桂標主任委員及多位理監事與院友之熱心贊助。資產負債如下:流動資產12,119,231元，流動負債3,000元，基金結存為6,865,891元，基金暨餘絀為18,982,122元，總支出佔總收入達99.4%，依政府規定免納所得稅。另本會109年度截至2月29日（109.1.1~2.29）之今年總收入為新台幣155,460元，總支出為384,032元，餘絀-228,572元(每年募款多在6~7月才開始)。另截至109年2月29日之資產18,762,550元，負債、基金暨餘絀為18,762,550元。
  • 台灣產業面臨開創與轉型之關鍵時刻，本會為協助母院推動台灣產業發展之任務，扮演知識交流與合作之平台，秘書處規劃之「院友智慧傳承委員會」已於108年12月14日會員大會中審議通過成立，理事長已請林敏雄常務理事擔任主任委員，林清祥院友及黃明章院友、蔡猶陞院友、蔡禎輝副所長、周勝鄰新創長及蘇淑津院友擔任委員，將結合產業學院college+工作團隊，初步鎖定五大技術領域(5G+AIOT、智慧電網、智慧機械、生技醫療、AI)及創新管理領域(原CEO講座、跨領域講座等)，以實體及數位兩種方式舉辦各類型講座及活動。
  • 本會第六屆理監事任期將於明(110)年3月28日屆滿，日前許金榮理事長已邀請史欽泰常務理事、林敏雄常務理事與秘書處討論籌備第七屆理監事選舉方式等司選事宜，後續秘書處將配合司選委員會展開籌備工作。

      結論：洽悉，謝謝羅秘書長報告。