第七屆第八次理監事會議紀錄

一、時　　間：

112年6月14日  11：30至14：00

二、地　　點：

三、出席人員：

四、會務報告：

• 主席致詞---吳炳昇理事長        

       謝謝大家抽空來參加理監事會議，也感謝工研院設置、再造光明新村，這麼棒的開會場地。這次募款超出我們預期，特別感謝院友們大力的支持，表示院友們的向心力是非常地足夠。接著就請羅秘書長進行綜合會務報告。

• 綜合會務報告---羅達賢秘書長

1. 本會112年度截至5月31日（112.1.1~5.31）之今年總收入為新台幣10,751,710元，總支出為1,191,741  元，餘絀9,559,969元（含文物館捐款約1,007萬元）。另截至112年5月31日之資產30,174,215元，負債、基金暨餘絀為30,174,215元。

2. 工研院50週年史料文物館建置之募款很高興達成並超出預期，截至112年6月5日總募款金額為1,367.2萬元，捐款的院友包括吳炳昇、許金榮、曾繁城、盧志遠、鄭崇華、高新明、史欽泰、李鍾熙、胡正大、謝榮哲、林清祥、鄭敦仁、林溪東、陳桂標、黃洲杰、鍾文上、葛長林、金際遠、王志超、陳金鶴、于樹偉、蔡秋籐、張志偉、陳調鋌、劉晏蓉、謝詠芬、林森崧、吳中仁、鄭志文、蔡志忠、羅達賢、蘇宗粲、陳展鵠、裘以嘉、李漢宗、沈文義、周吉人及不具名院友等60多人，感謝理監事及院友們大力支持，預定6月中旬撥款給工研院。

3. 7月5日工研院50週年院慶，敬請理監事踴躍出席院慶典禮。當天院友回娘家活動場地定於51館3A/3B，提供自助午餐及發放園遊券，歡迎蒞臨同歡。

4. 本會自今年5月1日升任王國烜執行秘書為代理副秘書長，王國烜代理副秘書長，熱心且經驗豐富，未來將與陳立偉副秘書長一起強化與工研院之互動及對院友之服務。

5. 本會今年各項業務活動皆已逐步展開，為因應本會會務營運之財務需求，其經費來源除會員會費收入外，今年預定募集目標比往年略調降至300萬元（含新竹240萬元、中部20萬元、南部40萬元），本委員會於7月底寄發正式募款函，感謝各位理監事及熱心院友的踴躍支持，並將持續進行推動。

6. 秘書處預訂9/1-2、9/8-9擇一辦理本會理監事與眷屬旅遊。

結論：洽悉。

• 工研院50週年慶規劃暨文物館建置進度報告---余孝先總營運長

1. 光明新村再造計畫簡介：為要彰顯光明新村自然與歷史價值，成為所有工研人與親友樂於造訪的場所，鏈結鄰里與市民一同保存光明新村的美好，鼓勵走訪光明新村「桃花源」。此計畫規劃了兩年，分三階段建置，第一階段已完工，第二、三階段規劃中。共同打造工研完史料文物館見證院友的歷史榮光與貢獻：藉由這次史料文物館建置，工研院有系統的蒐集文物。文物館設計11個站體，以時間為經，產業為緯，看見工研院的角色定位。感謝院友會對工研院長期的協助並邀請院友在院慶當天回院參訪。

2. 50周年慶系列活動進度報告：活動規劃非常豐富包含史料文物特展開幕、50周年大事紀專書、50周年產業影片、院慶典禮暨特展、工研菁英記者會、感恩午宴等。

• 各委員會報告

1. 社區關懷委員會—陳建宏主任委員

• • 本委員會今年持續收集工研院同仁及院友之溫馨成功小故事，並與IC之音合作製播【工研院的小故事】廣播節目，共計採訪亞福儲能蘇修賢總監等多位優秀院友與同仁，以及配合工研院公益委員會安排何大安副總營運長等人分享科技公益案例等共十四則，於6月1日起每週四播出。
  • 今年度「鼓勵工研人及院友會員從事社會公益活動方案」已開跑，目前院內社團僅有兩個社團申請補助，且近幾年申請通過並審核通過的案件數量較少，為推廣並鼓勵工研院同仁與院友會會員從事社會公益活動，預定於6月16日（五）於工研院院內舉辦公益茶會，期望藉此活動能夠拋磚引玉及塑造善良風氣。

結論：洽悉，謝謝陳主委的報告。因疫情減少，可開始與外界團體廣結善緣，藉由院友會平台讓工研院內與外界共同為公益盡一份心

2. 活動促進委員會—沈文義主任委員

• • 今年度本委員預定辦理3場會員旅遊活動。第一場會員旅遊活動已於3月辦理「陽明山竹子湖一日遊」，帶領院友會員走訪竹子湖海芋田及慢步擎天崗環型步道，欣賞絕美景色，活動共有蘇宗粲常務監事、陳錦津委員等68人參與，度過輕鬆慢活的一天。
  • 第二場會員旅遊預定6月15日（四）辦理，帶領會員體驗「泰雅巴萊部落村原住民文化」，如獵人訓練、射箭、陷阱教學、彈弓體驗，製作竹筒飯、麻糬、品嚐泰雅美食。
  • 第三場會員旅遊預定8月或9月之假日舉行

結論：洽悉，謝謝沈主委的報告。

3.會員服務委員會—林育業主任委員（王國烜代副秘書長代為報告）

• 本會申請加入之新進會員自112年2月4日至112年5月23日之申請入會人數，包括莊柏年、李秋峰等共38位，會員服務委員會已審查通過38人成為本會會員，提請本次理監事會議審議。

4. 預見科技桃花源推動情形（王國烜代副秘書長報告）

今年度預見科技桃花源之重要活動報告如下：

• • 4/10、18、24角落圖書館 | 長者人生陪聊師培訓第一~三場
  • 5/12智慧農業與有機農作的邂逅：探索新竹大平窩蔬菜園的科技應用
  • 5/8(一)~6/16(五)角落圖書館 | 讀一本忘年之交 長者陪聊
  • 6/9認識臺灣茶、電子鼻探索茶葉奧秘的氣味體驗
  • 7/7預見科技桃花源年度mini expo展覽
  • 8月環境聯盟馬武督黑客松競賽（活動名稱及地點待確定）、科普活動
  • 9月新竹小旅行(媒體場)、國際環境聯盟會議
  • 「新竹半導體產業發展史」於清大開立半導體產業史通識課由史欽泰院長、羅達賢秘書長、王俊程教授針對「新竹半導體產業發展史」於9月起,為清華大學學生開立一學期通識課程,共計60人選修課程。
  • 10月14日熟齡馬拉松
  • 10月18日熟齡運動論壇

結論：洽悉，謝謝王代副秘書長。

五、提案討論：

提案一：申請加入本會之新進會員，提請審議。

說明：
1. 依據本會章程第7條辦理。
2. 自112年2月4日至112年5月23日之申請入會人數共38人，會員服務委員會已審查通過38人成為本會會員，提請審議。
決議：照案通過上述38人成為本會會員。

七、散　　會：