第六屆第三次會員大會會議記錄

• 主席致詞---許理事長金榮

    潘文淵基金會的史欽泰董事長、徐爵民前部長、大會主講人吳庭安副總經理及各位理監事、各位院友先進們，大家早安!大家好。

    工研院院友會成立於民國91年12月28日，在創會理事長胡定華董事長、曾繁城理事長、各屆理監事及院友先進的支持下，逐步落實「促進院友交流合作並進而協助工研院長期發展」的成立宗旨，是一個交流密切的大家庭。

    時間過得真快，今天是本人擔任院友會兩屆理事長主持會員大會的第六年，也是最後一次主持院友會的會員大會，在此要感謝所有會員、理監事、羅達賢秘書長帶領的秘書處同仁及各委員會工作夥伴的大力支持及參與，使本會各項會務能夠順利推動，也要謝謝工研院歷任董事長、院長及各級主管的大力支持並提供各項福利與協助，有了大家的支持及參與，才能讓院友會有了目前的聲望及被肯定。

   回顧2020年，全球遇到了罕見的新冠狀肺炎疫情，世界各國災情慘重，所幸國內疫情控制得宜，雖然生活起居受到一些影響，還好大致上還算平穩發展，雖然今天大家要戴上口罩出席大會，但能夠讓我們在這裡歡聚見面並互相交流，可以說是相當的不容易。而為了因應新冠狀肺炎，我們也會隨時注意國內動態並調整會務活動內容，若因此造成任何不便之處，還請會員先進們多多體諒，希望在這段疫情尚未平息前，我們都能正面思考，並發揮自身力量，安然度過。

   去年大會，我們成立了「院友智慧傳承委員會」，以傳承院友寶貴的產業經營與管理等經驗。在秘書處與工研院產業學院數位工作團隊的合作下，已有多位優秀院友以錄影及演講的方式，分享及傳承院友的專業與經驗，會後秘書處同仁將發布相關網址，歡迎院有先進閱覽。

    今天的會員大會，我們特別邀請春池玻璃的第二代吳庭安副總經理來演講，分享他如何運用循環經濟把廢棄玻璃打造成具有台灣特色之文創品牌的創新故事，相信是一個很好的跨領域交流。各位會員若對本會業務有任何想法，都請不吝提出建言，各位的寶貴意見將是本會持續精進的重要驅動力。而未來，本人也將持續與各位會員先進一起共同參與院友會，讓院友會與時俱進持續蓬勃發展。

    最後，祝福 各位 身體健康， 萬事如意，會員大會圓滿成功!

• 綜合業務報告---羅達賢秘書長

過去一年來，本會在大家熱烈支持及參與下，各項重要活動詳如大會手冊的第7至11頁『109年度會務活動』，請大家支持及指正。

決議:洽悉，謝謝秘書處同仁的努力及各位會員先進的大力支持。

• 提案討論

提案一：本會108年度之收支決算表、資產負債表、基金收支表、現金出納表、財產目錄等決算報表，提請審議

說明：

1.本會108年度決算報表已委由正風會計師事務所辦理稅務簽證，免納所得稅。決算報表包括:

(1)收支決算表(附件一之1):收入為 4,664,727元(含欽泰講座收入1,300,000元)，支出4,638,355元，結餘為26,372元。

(2)資產負債表(附件一之2):流動資產為12,119,231元，基金結存為6,865,891元；流動負債3,000元，基金暨餘絀為18,982,122元。

(3)基金收支表(附件一之3):歷年累積存款為6,845,913元，利息收入19,978元，結存6,865,891元。

(4)現金出納表(附件一之4):上期結存為18,949,272元，本期收入4,697,705元，1本期支出4,661,855元，本期結存18,985,122元

(5)財產目錄(附件一之5):（無固定資產，故未編製）。

2.本案業經第六屆第九次理監事會議審查通過，依據本會章程第29條規定，提請審議。

決  議：照案通過108年度經費收支決算表、資產負債表、基金收支表、現金出納表、財產目錄等決算報表。

提案二：本會110年度工作計劃，提請審議

說明：

1.本會110年度預定舉辦年度大會等共十一項工作計劃，詳如附件二。

2.本案業經第六屆第九次理監事會議審查通過，依據本會章程第29條規定，提請審議。

決  議：照案通過110年度十一項工作計劃。

提案三：本會110年度收支預算表，提請審議

說明：

1.本會編列110年度預算包括：收入新台幣4,740,000元(含「欽泰講座」募款1,200,000元)，支出4,530,000元(含「欽泰講座」支出1,600,000元及人事、辦公與業務費等)，餘絀新台幣110,000元，詳如附件三。

2. 本案業經第六屆第九次理監事會議審查通過，依據本會章程第29條規定，提請審議，若無異議請鼓掌通過。

決  議：照案通過110年度收支預算表。

• 臨時動議

無