第七屆第四次理監事會議紀錄

一、時　　間：

111年04月20日   18：30至20：30

二、地　　點：

三、出席人員：

四、會務報告：

• 主席致詞---吳炳昇理事長
  
          非常感謝許名譽理事長、史欽泰前院長、徐爵民前院長及在場的各位在疫情期間仍遠道而來，也謝謝在線上的理監事們以遠端視訊參與本次理監事會議，我們今天也特別邀請劉院長、余總營運長參與，院友會一直都非常關心工研院的發展，待會就請劉院長或余總營運長跟大家說明新一下院內最新的進展。另外我們也會有幾個重要議題要請大家一起討論和審議，接下來就請羅秘書長按照議程來進行會議，謝謝。
  
  
• 重要院務說明—余孝先總營運長    

1. 院內近期的研發方向特別加重在淨零碳排方面，包括上星期4/15(五)我們舉辦了一場ITRI NET ZERO DAY「打造淨零時代競爭力」論壇暨特展，歡迎大家到網路上搜尋，該場活動邀集多位企業領袖及專家夥伴分享綠色轉型策略，期待能共創淨零永續循環商機。雖然因疫情關係蔡英文總統臨時無法參加，但我們也邀請到經濟部王美花部長、國發會龔明鑫主委等人蒞臨現場，現場更有500多人、線上1,000多人參與。我們院內在淨零碳排方面的努力大約可以從幾個面向來看，第一個就是增加這方面的研發計劃；第二個是協助政府的政策，因此現在時常有一些政府的重要政策其實都有院內同仁的參與、一起規劃；第三個就是對一般民眾及產業界的宣導。上週我們舉辦的「打造淨零時代競爭力」論壇暨特展就兼具了以上這幾個性質。
2. 有關新竹市光明新村的土地歸屬問題，由於經濟部在工研院剛成立階段把光明新村捐贈給工研院時，因當時法令規定溝渠不登記在土地清冊上，所以光明新村內幾塊有溝渠經過的土地並未捐贈給我們，後來法令修改後，便把那些土地進行登錄，登錄後即屬於國有財產。但追溯以前的用意，光明新村確實是經濟部要贈送給工研院的土地。然而財政部國有財產署在前幾年開始向我們徵收租金，經同仁與經濟部幕僚單位溝通多次無果，只得在某次機會中向經濟部王美花部長提出免收租金的訴求，在向她說明來龍去脈後，獲得王部長的大力支持及協助，讓我們得以用當年的市價來購買這幾塊土地，現在已經在進行最後的程序。因此我們非常感謝王部長對工研院的幫助，解決了光明新村土地多年來的問題。

         以上為目前幾項重要工研院之院務的說明，謝謝各位。

         感謝余總營運長的說明，祝賀工研院院務興隆。

• 綜合會務報告---羅達賢秘書長
  
  1. 本會110年度收支決算如下: 總收入4,917,950元，總支出4,546,223元，餘絀為371,727元 (含欽泰講座專案收入1,383,600元，支出1,792,971元，該專案經費前幾年皆有保留盈餘)。資產負債如下：流動資產12,806,101元，流動負債492,647元，基金結存為6,892,632元，基金暨餘絀為19,206,086元，總支出佔總收入為92.4%，依政府規定免納所得稅。另本會今年度截至3月31日（111/1/1~111/3/31）之總收入為新台幣572,902元，總支出為931,048元，餘絀-358,146元。另截至111年3月31日之資產為18,868,940元，基金暨餘絀為18,847,940元，流動負債為21,000元。
  2. 由史欽泰董事長帶領的「預見科技桃花源計畫」團隊預定於5/6(五)於竹北「合好一起錸」舉辦成果沙龍，邀請近年來與預見科技桃花源計畫理念相符，努力創造更美好生活環境的團隊到場分享，並且說明近年預見科技桃花源計畫執行成果以及未來規劃，屆時會邀請歷年來贊助貴賓蒞臨指教。
  3. 秘書處長年與新竹IC之音合作製播「工研院的小故事」廣播節目，去年配合工研院公益委員會成立10週年，安排劉佳明主委等人分享科技公益案例，其公益推廣效果受劉文雄院長之肯定，故今年本會將持續提供部分訪談名額給公益委員會，除協助安排劉院長參加節目接受訪談外，秘書處也預定邀請台達研究院闕志克院長、創星淨聯陳台彰負責人、起而行綠能簡金品創辦人等優秀院友接受訪談。

                 結論：洽悉，謝謝。

五、提案討論：

提案一：本會110年度收支決算表、資產負債表、基金收支表、現金出納表、財產目錄等財務報表（如附件一至五），提請審議。
說明：
1. 依據本會章程第五章第二十九條辦理。
2. 本會110年度決算報表已委由正風會計師事務所辦理稅務簽證，免納所得稅。包括：

決議：照案通過本會110年收支決算表、資產負債表、基金收支表、現金出納表、財產目錄等財務報表，並提報今年底會             員大會審議。

提案二：本會申請加入之新進會員，提請審議
說明：
1. 依據本會章程第7條辦理。
2. 會員服務委員會已審查通過行政處處長李繼良等59人成為本會會員，提請審議。
決議：照案通過前行政處處長李繼良等59人成為本會會員。

提案三：慶祝本會成立二十週年之規劃，提請審議。

說明：

有關慶祝本會成立二十週年之規劃，除了保留以往十週年做過的項目之外，將強化辦理更多元的活動，初步規劃項目如下：

1. 蒐集院友會歷年重要照片、資料，整理成二十週年專刊（可電子化）。
2. 設計二十週年Logo或類似活動(如有獎徵答)，可廣邀院友投稿，以達到宣傳效果、增加院友參與度；或請專業人士協助。
3. 針對二十年來對院友會具有重大貢獻者（歷屆理事長、捐款者等），於二十週年會員大會中頒發感謝狀或獎牌。
4. 擴大會員大會規模（如：改至新竹國賓大飯店舉辦）。
5. 辦理大型研討會或論壇   
   1. 院友會自行辦理：今年預計於9月以「淨零碳排」為主題擴大辦理跨領域講座，委請產業學院同仁規劃及執行，並由新竹企業經理協進會、預見科技桃花源、台灣科學工業園區同業公會等多家友好社團協助推廣。該講座擬邀請陳來助董事長、台達電周志宏永續長、友達光電古秀華永續長等人蒞臨演講，並安排多位業界專家進行座談分享。
   2. 新竹企業經理協進會正規劃並邀請院友會及台灣科學工業園區同業公會共同主辦「企業永續高峰論壇」，預定於今年10月中在竹科或院友會或清大舉行一天活動。
   3. 與工研院合作舉辦，藉此達到院友與院友之間、院友與院方之間的交流，例如:產科國際所（IEK）預計於今年6月舉辦一系列的「淨零工作坊」，院友會可以邀請貴賓參與或轉知訊息給院友的方式協辦；另IEK依往例在今年11月左右會舉辦「眺望2023產業發展趨勢研討會」，院友會暫定以協助廣宣方式合作，院友會員得以特殊折扣價格報名參與（不限名額）。
6. 成立「院友會二十週年慶籌備委員會」，負責籌辦二十週年相關活動，建議邀請段家瑞理事(暫定)擔任主任委員，協助指導秘書處的規劃及工作。
   (註：十週年慶時係由林敏雄常務理事擔任籌備委員會主委，許文星、汪建民、沈文義、李鴻裕、林育業、蘇淑津等人擔任委員。)

        決議：同意上述慶祝本會成立二十週年之規劃方向並聘請段家瑞理事擔任籌備會主任委員，請秘書處據此辦理，謝  .                     謝。

七、散　　會：