第七屆第一次會員大會會議記錄

提案一：本會109年度之收支決算表、資產負債表、基金收支表、現金出納表、財產目錄等決算報表，提請審議。

說明：

1. 本會109年度決算報表（如附件）已委由正風會計師事務所辦理稅務簽證，免納所得稅。

2. 本案業經第七屆第一次理監事會議審查通過，依據本會章程第29條規定，提請審議。

決議：照案通過109年度經費收支決算表、資產負債表、基金收支表、現金出納表、財產目錄等決算報表。

提案二：本會111年度工作計劃，提請審議。

說明：

1. 本會111年度預定舉辦年度大會等共十一項工作計劃，詳如下列所示。
   • 辦理成立二十週年慶暨第二十一次會員大會
   • 召開三次以上理監事會議
   • 規劃如何參與工研院五十週年院慶活動
   • 辦理工研院院慶回娘家活動
   • 辦理院友會員聯誼踏青之旅遊活動
   • 出版年度會員大會手冊
   • 辦理社區關懷公益活動、提供工研人及院友會員從事社會公益活動之補助
   • 辦理跨領域講座，連結大新竹地區友好團體之交流及研討會活動
   • 協辦高科技經營管理人才培訓及講座、辦理企業參訪
   • 辦理『欽泰講座』等相關活動
   • 加強吸收中部及南部會員並舉辦活動促進交流
2. 本案業經第七屆第三次理監事會議審查通過，依據本會章程第29條規定，提請審議。

決  議：照案通過111年度十一項工作計劃。另羅秘書長補充說明如下：

1. 明年適逢本會成立二十週年，秘書處將於明年初理監事會議時提報相關慶祝規劃，各位會員若有任何意見，歡迎提供給秘書處，我們將會蒐集意見後進行討論及規劃。
2. 後年為工研院五十週年院慶，工研院將進行文物整理並成立「工研院史料文物委員會」並已邀請史欽泰前院長、李鍾熙前院長、徐爵民前院長、劉仲明前院長、許金榮名譽理事長、吳炳昇理事長及羅達賢秘書長等人擔任顧問，協助提供工研院史料文物收錄、典藏、展示與運用等管理規劃及推動之諮詢與建議，讓文物整理工作更加完整。院友會也將規劃如何慶祝工研院五十週年院慶，屆時歡迎各位院友共襄盛舉。

提案三：本會111年度收支預算表，提請審議。

說明：

1. 本會編列111年度預算包括：收入新台幣4,715,000元，支出4,585,000元(收支皆含「欽泰講座」)，提撥前結餘130,000元，提撥基金80,000元及餘絀50,000元，詳如附件所示。
2. 本案業經第七屆第三次理監事會議審查通過，依據本會章程第29條規定，提請審議。