第六屆第二次會員大會會議記錄

提案一：本會107年度之收支決算表、資產負債表、基金收支表、現金出納表、財產目錄等決算報表，提請審議。

說明：

1. 本會107年度決算報表已委由正風會計師事務所辦理稅務簽證，免納所得稅。

決算報表包括:

(1) 收支決算表(附件一之1):收入為 5,426,428元(含欽泰講座收入1,350,000元)，支出4,383,755元(含提撥基金300,000元)，結餘為1,042,673元。

(2) 資產負債表(附件一之2):流動資產為12,131,359元，基金結存為6,845,913元；流動負債為動負債為41,500元、基金暨餘絀為18,935,772元。

(3) 基金收支表(附件一之3):歷年累積存款為6,526,211元、本年度提撥300,000元、利息收入19,702元，結存6,845,913元。

(4) 現金出納表(附件一之4):上期結存為17,233,591元，現金收入5,420,130元，現金支出3,704,449元，結餘18,949,272元

(5) 財產目錄(附件一之5):（無固定資產，故未編製）。

2. 本案業經第六屆第四次理監事會議審查通過，依據本會章程第29條規定，提請審議。

決 議：照案通過107年度經費收支決算表、資產負債表、基金收支表、現金出納表、財產目錄等決算報表。

提案二：本會109年度工作計劃，提請審議

說明：

1. 本會109年度預定舉辦年度大會等共十二項工作計劃。

2. 本案業經第六屆第六次理監事會議審查通過，依據本會章程第29條規定，提請審議。

決 議：照案通過109年度12項工作計劃。

提案三：本會109年度收支預算表，提請審議

說明：

1. 本會編列109年度預算包括：收入新台幣6,000,000元(含「欽泰講座」募款2,000,000元)，支出5,200,000元(含「欽泰講座」支出2,000,000元及人事、辦公與業務費等)，提撥基金100,000元，餘絀新台幣700,000元，詳如附件三。

2. 本案業經第六屆第六次理監事會議審查通過，依據本會章程第29條規定，提請審議。

決 議：照案通過109年度收支預算表，亦即總收入新台幣600萬元(含「欽泰講座」專案募款募款200萬元)、總支出520萬元；另提撥基金10萬元、餘絀新台幣70萬元。

臨時動議：秘書處擬在原會員服務委員會、活動促進委員會、財務委員會、社區關懷委員會、產業及研究發展促進委員會等五個委員外再成立一個新的委員會，委員會名稱暫定為「院友智慧傳承規劃委員會」，將結合產業學院、秘書處及相關工作團隊，匯聚優秀院友舉辦講座、研討會、課程及數位微課等各類形式分享院友專業與經驗。

決 議：原則同意成立「院友智慧傳承規劃委員會」。後續請本會王本耀副秘書長統籌委員會籌組及規劃主委名單等事宜，並與產業學院團隊商議作法後於FY109第一次理監事會議中進行報告。