第六屆第二次會員大會會議記錄

一、時 間: 108年12月14日 09:30至14:00
二、地 點: 新竹縣竹東鎮中興路四段195號51館422國際會議廳
三、出席人員: 院友會理監事、貴賓、秘書處及院友會員及眷屬,計約170人
四、會議主席: 許理事長金榮                        紀錄:王韻婷
五、會務報告: 本會106年度工作報告,詳如附件
六、頒  獎: 致贈感謝獎狀表揚103年贊助本會會務活動及會務有功人員
七、討論提案:

提案一:本會107年度之收支決算表、資產負債表、基金收支表、現金出納表、財產目錄等決算報表,提請審議。

說明:

1. 本會107年度決算報表已委由正風會計師事務所辦理稅務簽證,免納所得稅。

決算報表包括:

(1) 收支決算表(附件一之1):收入為 5,426,428元(含欽泰講座收入1,350,000元),支出4,383,755元(含提撥基金300,000元),結餘為1,042,673元。

(2) 資產負債表(附件一之2):流動資產為12,131,359元,基金結存為6,845,913元;流動負債為動負債為41,500元、基金暨餘絀為18,935,772元。

(3) 基金收支表(附件一之3):歷年累積存款為6,526,211元、本年度提撥300,000元、利息收入19,702元,結存6,845,913元。

(4) 現金出納表(附件一之4):上期結存為17,233,591元,現金收入5,420,130元,現金支出3,704,449元,結餘18,949,272元

(5) 財產目錄(附件一之5):(無固定資產,故未編製)。

2. 本案業經第六屆第四次理監事會議審查通過,依據本會章程第29條規定,提請審議。

決 議:照案通過107年度經費收支決算表、資產負債表、基金收支表、現金出納表、財產目錄等決算報表。

提案二:本會109年度工作計劃,提請審議

說明:

1. 本會109年度預定舉辦年度大會等共十二項工作計劃。

2. 本案業經第六屆第六次理監事會議審查通過,依據本會章程第29條規定,提請審議。

決 議:照案通過109年度12項工作計劃。

提案三:本會109年度收支預算表,提請審議

說明:

1. 本會編列109年度預算包括:收入新台幣6,000,000元(含「欽泰講座」募款2,000,000元),支出5,200,000元(含「欽泰講座」支出2,000,000元及人事、辦公與業務費等),提撥基金100,000元,餘絀新台幣700,000元,詳如附件三。

2. 本案業經第六屆第六次理監事會議審查通過,依據本會章程第29條規定,提請審議。

決 議:照案通過109年度收支預算表,亦即總收入新台幣600萬元(含「欽泰講座」專案募款募款200萬元)、總支出520萬元;另提撥基金10萬元、餘絀新台幣70萬元。

臨時動議:秘書處擬在原會員服務委員會、活動促進委員會、財務委員會、社區關懷委員會、產業及研究發展促進委員會等五個委員外再成立一個新的委員會,委員會名稱暫定為「院友智慧傳承規劃委員會」,將結合產業學院、秘書處及相關工作團隊,匯聚優秀院友舉辦講座、研討會、課程及數位微課等各類形式分享院友專業與經驗。

決 議:原則同意成立「院友智慧傳承規劃委員會」。後續請本會王本耀副秘書長統籌委員會籌組及規劃主委名單等事宜,並與產業學院團隊商議作法後於FY109第一次理監事會議中進行報告。

八、散會 108年12月14日下午14:00
九、附件: 附件PDF檔