第八屆第六次理監事會議紀錄

一、時　　間：

114年10月30日  12：00至13：30

二、地　　點：

工研院中興院區51館604室及線上會議

三、出席人員：

四、會務報告：

(一) 主席致詞—吳炳昇理事長

各位理監事，大家好！感謝大家撥冗來參加理監事會議，也感謝線上參與的理監事們。首先恭喜何大安永續長榮升工研院院長辦公室主任，歡迎參加院友會理監事會議，接著就請羅秘書長進行綜合會務報告。再請何主任來報告工研院近期的規劃與想法，院內如有院友會可協助之處，請務必不吝告知，我們必定全力配合、鼎力支援。

(二)綜合會務報告-羅達賢秘書長 

• 本會114年度1月1日至9月30日之收入為新台幣4,510,755元，支出為3,857,782元(含欽泰講座支出1,975,308元，該經費由過去專案專用捐款保留盈餘支付，目前尚有餘額約230萬元)，餘絀為652,973元。另114年度截至9月30日之資產為22,930,910元，基金暨餘絀為22,916,510元，流動負債為14,400元。
• 今年預定募款目標290萬元（含新竹240萬元、中部20萬元、南部30萬元），目前已募得288萬元，感謝各位理監事及院友的贊助與支持。
• 年底前尚有多場活動陸續舉辦，誠摯歡迎各位理監事踴躍參與，共襄盛舉：
  • 秘書處辦理 11月12日「企業參訪」 與 12月13日假工研院51館116國際綜合會議廳舉行「會員大會」。
  • 會員服務委員會規劃 11月19日「高爾夫球聯誼賽」。
  • 活動促進委員會辦理3場活動，分別為 11月30日至12月4日「日本岡山四國五日遊」、12月17日「文化主題之旅-濁水溪」及與中華企業經理協進會共同主辦 12月23日「北埔老街及麻布山林一日遊」。

結論：認同欽泰講座理念的理監事，歡迎支持與贊助。12月13日出席會員大會，已邀請張培仁院長出席，請大家保留時間參加。12月23日舉辦的「北埔老街暨麻布山林一日遊」也特別邀請理監事本人免費報名參加。

（三）工研院張培仁院長致詞

理事長、各位理監事，大家好！院內擬對現行績效評估制度進行調整，想借重外部視角與多元回饋，提升評估公正性與全面性。績效評估委員會開會時間為 12月1日至12月6日（共6天），邀請理監事們擔任績效評估志工委員，提供外部專業意見。請有意願協助者向羅達賢秘書長報名參與。委員會強調院友在外部具實務經驗，兼具對工研院文化之理解，最能提供中肯建議。

結論：會議中已有多位理監事報名，並轉請工研院院長辦公室何主任卓參，由工研院斟酌邀請。

（四）工研院何大安副總暨永續長致詞

理事長、各位理監事，大家好！今後由我來承接院與院友會的服務窗口。在此做個簡短的報告：

• 人事面：前任院長劉文雄院長於10月27日正式退休，新任院長張培仁院長同日接任。當日交接典禮多位理事及秘書處人員到場祝賀，活動圓滿。張院長強調重視同仁與院友，並表達將全力支持院友會各項活動。
• 計畫面：工研院獲行政院與經濟部支持，未來於南部六甲與沙崙園區推動無人機與機器人研發場域建置。
• 工研院將依循張院長新方向並延續原有基礎推動院務，持續深化發展。同時期盼院友與產業夥伴持續交流合作，由我來提供協助與服務。

結論：謝謝永續長。

五、提案討論：

提案一、申請加入本會之余孝先等45位新進會員，提請審議。

說明：依據本會章程第7條辦理。截自第八屆第五次理監事會議止至9月30日之申請入會人數45人。

決議：照案通過余孝先等45位成為本會會員。

提案二、本會115年度工作計畫，提請審議。

說  明：1.本會115年度預定舉辦年度大會等共十項工作計劃，詳如下列所示。

             2. 本案依據本會章程第29條規定，提請審議，通過後將提報12月之會員大會。                

• 辦理成立二十四週年慶暨第二十五次會員大會
• 召開三次以上理監事會議
• 辦理工研院院慶回娘家活動
• 辦理院友會員聯誼之國內外旅遊活動、桌球及高爾夫球敘
• 出版年度會員大會手冊
• 辦理社區關懷公益活動、提供工研人及院友會員從事社會公益活動之補助
• 辦理跨領域講座，連結大新竹地區友好團體之交流及研討會活動
• 協辦高科技經營管理人才培訓及講座、辦理企業參訪
• 辦理『欽泰講座』等相關活動
• 加強吸收中部及南部會員並舉辦活動促進交流

決  議：照案通過。

提案三、本會115年度收支預算表，提請審議。
說  明：

1. 本會編列115年度預算包括：收入新台幣4,680,000元，支出4,505,000元(收支皆含欽泰講座及預估贊助款)，提撥前結餘175,000元，提撥基金75,000元及餘絀100,000元。
2. 依據本會章程第29條規定，提請審議，通過後將提報12月之會員大會。

決  議：照案通過。 

七、散　　會：