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一、時 間： |
104年3月13日 18：00至19：00 |
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二、地 點： |
新竹國賓大飯店9樓國賓廳 |
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三、出席人員： |
許金榮理事長等34人 紀錄：陳珮欣 |
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四、提案討論： |
提案一、敦聘 曾繁城董事長及胡定華董事長為名譽理事長 決 議：經理事長提名，理事會通過，敦聘曾繁城董事長及胡定華董事長為本會名譽理事長，繼續指導支持工研院院友會。 提案二、聘任本會秘書長 決 議：經理事長提名，理事會通過，聘請工研院產業學院羅達賢執行長為秘書長。 提案三、聘任本會各委員會主任委員 決 議：依章程之規定本會主任委員之聘任，由秘書處協助提供各主任委員建議名單經理事長提理事會通過，並授權由理事長聘請各主任委員，以利會務工作之推展。 提案四：本會103年度收支決算表、資產負債表、基金收支表、現金出納表、財產目錄等財務報表，提請審議 說 明：1.依本會章程第五章第二十九條辦理。 2.本會103年度決算報表已委由正風會計師事務所辦理稅務簽證，免納所得稅。決算報表包括:(1)收支決算表:收入$3,720,616，支出$2,697,514(含提撥基金$450,000)，結餘$1,023,102。(2)資產負債表:資產、基金暨餘絀各為$10,476,908。(3)基金收支表:歷年累存$3,686,540、本年度提撥$450,000、利息收入$25,511，結存$4,162,051。(4)現金出納表:上期結存$8,978,295，現金收入$3,726,127，現金支出$2,247,514，結餘$10,456,908。 (5)財產目錄:（無固定資產，故未編製）。 決 議：照案通過本會103年收支決算表、資產負債表、基金收支表、現金出納表、財產目錄等財務報表。 提案五、本會104年度會務活動暨會議時程規劃，提請討論。 說 明：1.另秘書處已依104年工作計畫，完成各項活動暨會議時程規劃（詳 如附件二），包括院友會走春活動、親子公益關懷活動、科技菁英經營 管理講座及舉辦成立十三週年慶暨會員大會等活動。 決 議：第五屆第二次理監事會議擬於工研院南分院開會，相關細部規劃請秘 書處研擬，敬請各位理監事踴躍出席下次理監事會議及104年度各項 活動。 |
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五、臨時動議： |
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六、散 會： |
