第七屆第十次理監事會議紀錄

一、時　　間：

112年11月15日  12：00至13：30

二、地　　點：

三、出席人員：

四、會務報告：

• 主席致詞---吳炳昇理事長        

     謝謝大家抽空來參加理監事會議也感謝秘書處準備2023產業人物雜誌送給大家，這一期的雜誌相當精彩，其中包含施敏教授的專題人物特寫、許金榮名譽理 事長及院友會發展介紹等相關報導，值得收藏。接著就請王國烜代理副秘書長進行綜合會務報告。

• 綜合會務報告---羅達賢秘書長

1. 本會112年度1月1日至10月31日之收入為新台幣17,296,017元(含史料文物館捐款12,342,000元)，支出為16,420,705元，餘絀為875,312元。另112年10月31日之資產與基金暨餘絀為21,505,395元，流動負債為12,000元（詳如附件一、附件二）。
2. 本會113年度工作計劃包括：進行本會第八屆理監事暨理事長改選事宜、辦理工研院院友院慶回娘家、跨領域講座、旅遊及企業參訪活動等共11項，詳如提案二所示。
3. 本會編列113年度預算包括：收入新台幣4,845,000元，支出4,665,000元(收支皆含欽泰講座之贊助及費用)，提撥前結餘180,000元，提撥基金80,000元及餘絀100,000元，詳如提案三所示，提請審議通過後將提報12月之會員大會。

本會謹訂於12月2日(六)09：30~13：30假工研院51館116綜合會議廳舉辦院友會成立21週年慶典暨第22次會員大會，本次專題演講已邀請到台灣經濟研究院吳中書董事長蒞臨作【台灣經濟與金融情勢之展望】專題演講，為大會增添光彩。另工研院50週年史料文物館建置贊助及會務活動贊助、第七屆理監事即將卸任，將於本次大會中特別頒獎感謝。秘書處也已寄送電子邀請函給院友會員並開放報名，歡迎各位理監事共襄盛舉。

結論：洽悉。

• 各委員會報告：

       1. 司選委員會（王國烜代副秘書長代為報告）

         司選委員會已於10月25日召開第一次會議，會中討論第八屆理監事選舉作業各項時程及提名人選將依各領域院友人數及貢獻度比例分配為原則；也將考慮老中  青院友以利未來之傳承；並考慮具有熱心或捐款能力之院友。

         第八屆理監事參選登記已於11月6日網站上公告並發送電子郵件給院友會員，第二次司選委員會議訂於12月19日討論提名候選人名單，會後將全部候選名單送至下次監事會議同意後再製作選票寄發會員進行投票。

結論：洽悉，參選登記表於會後提供給理監事們。

       2. 會員服務委員會—林育業主任委員     

會員服務委員會已於9月27日假桃園揚昇高爾夫鄉村俱樂部舉辦院友「高爾夫球聯誼暨餐敘活動」及咖啡試飲講座，共有許金榮名譽理事長、史欽泰前院長、羅秘書長以及林育業主任委員等30人參與。

結論：洽悉，高球活動持續每年10月~11月舉辦，邀請大家將時間預留下來一同參與。史院長及吳理事長補充表示應持續邀請退休或離職工研人加入院友會，以推動工研院友之合作、交流與聯誼，並促進工研院之長期發展。

     3. 活動促進委員會—沈文義主任委員

本委員會今年辦理3場院友旅遊活動，3月春遊陽明山竹子湖及冷水坑擎天崗、6月舉辦泰雅巴萊部落村原住民文化體驗、9月帶領院友探索霧峰林家及參觀「新天地西洋博物館」, 獲得院友們相當多正面的反饋，期待未來可多多舉辦旅遊踏青活動。

結論：洽悉。

    4. 財務委員會—陳桂標主任委員

本會今年各項業務活動已陸續順利執行，為因應本會會務營運之財務需求，其經費來源除會員會費收入外，今年預定募集目標為300萬元（含新竹240萬元、中部20萬元、南部40萬元），目前總共已募得289萬元，尚需各位理監事及院友的贊助與支持，感謝大家的幫忙。

結論：洽悉。

     5. 社區關懷委員會----陳建宏主任委員

1. 本委員會持續與IC之音(FM97.5)共同製作【台灣奇蹟 思想起－工研院的小故事】廣播節目，收集工研院及院友溫馨成功小故事，今年度採訪了亞福儲能蘇修賢總監、太元生醫潘力齊董事長、德芙生醫科技賴治坊創辦人等優秀院友，並配合工研院公益委員會安排主任委員何大安副總營運長等人分享科技公益案例等共十四則，相關訪問文稿已放上院友會網站，歡迎院友會員閱覽及收聽。
2. 本委員會於6月16日舉辦公益茶會邀請22家企業一同分享公益，也規劃了「鼓勵工研人及院友會員從事社會公益活動方案」並邀約4家企業贊助公益活動，經8月2日召開審查會議通過五案補助，包括工研院課輔志工隊的「愛種子」，讓家扶孩童學習環境永生並幫助關懷弱勢團體；工研院資服社的「報廢電腦再生及捐贈計畫」；工研院佛學會及新竹市至愛服務協會的「第36屆障友社會參與－讓我挺你～陪你看世界美麗風景計畫」障友社區適應、知性之旅；新竹縣築心生命教育協會的「築苗弱勢學童節慶教育計畫-我愛爸爸快閃音樂會」；工研院公益委員及聯合羽球社團合辦的「2023聯合羽愛悠活公益行」等活動。

          結論：洽悉。期許未來公益茶會將以不同型式持續辦理，做社會公益讓世界更美麗，把工研院的精神傳承下去。

五、提案討論：

提案一：申請加入本會之新進會員，提請審議。

說明：
          1. 依據本會章程第7條辦理。
          2. 自112年8月9日至112年10月31日之申請入會人數共18人，會員服務委員會已審查通過18人成為本會會員，提請審議。
決議：照案通過上述18人成為本會會員。

提案二：本會113年度工作計畫，提請審議。

說明：

1. 本會113年度預定舉辦年度大會等共十一項工作計劃，詳如下列所示。
2. 本案依據本會章程第29條規定，提請審議，通過後將提報12月之會員大會。
   • 進行本會第八屆理監事暨理事長改選事宜
   • 辦理成立二十二週年慶暨第二十三次會員大會
   • 召開三次以上理監事會議
   • 辦理工研院院慶回娘家活動
   • 辦理院友會員聯誼踏青之旅遊活動
   • 出版年度會員大會手冊
   • 辦理社區關懷公益活動、提供工研人及院友會員從事社會公益活動之補助
   • 辦理跨領域講座，連結大新竹地區友好團體之交流及研討會活動
   • 協辦高科技經營管理人才培訓及講座、辦理企業參訪
   • 辦理『欽泰講座』等相關活動
   • 加強吸收中部及南部會員並舉辦活動促進交流

決議：照案通過。

提案三：本會113年度收支預算表，提請審議。

說明：

1. 本會編列113年度預算包括：收入新台幣4,845,000元，支出4,665,000元(收支皆含欽泰講座及預計贊助)，提撥前結餘180,000元，提撥基金80,000元及餘絀100,000元。
2. 依據本會章程第29條規定，提請審議，通過後將提報12月之會員大會。

決議：照案通過。

七、散　　會：