第五屆第二次會員大會會議紀錄

 首頁 關於本會 會議記錄 第五屆第二次會員大會會議紀錄
一、時 間: 104年12月5日 9:00至13:00
二、地 點: 新竹縣竹東鎮中興路四段195號51館4樓國際會議廳
三、出席人員: 應出席376人,實際出席計許金榮等共211人
四、會議主席: 許金榮理事長                        紀錄:陳珮欣
五、會務報告: 本會104年度工作報告
六、頒  獎: 致贈感謝獎狀表揚104年贊助本會會務活動及會務有功人員
七、討論提案:

提案一:本會103年度之收支決算表、資產負債表、基金收支表、現金出納表、財產目錄等決算報表,提請審議

說明:

1. 本會103年度決算報表已委由正風會計師事務所辦理稅務簽證,免納所得稅。

決算報表包括:(1)收支決算表:收入$3,720,616,支出$2,697,514(含提撥基金$450,000),結餘$1,023,102。

(2)資產負債表:資產、基金暨餘絀各為$10,476,908。

(3)基金收支表:歷年累存$3,686,540、本年度提撥$450,000、利息收入$25,511,結存$4,162,051。

(4)現金出納表:上期結存$8,978,295,現金收入$3,726,127,現金支出$2,247,514,結餘$10,456,908。

(5)財產目錄:(無固定資產,故未編製

2.本案業經第五屆第一次理監事會議審查通過,依據本會章程第29條規定,提請審議。

決  議:照案通過103年度經費收支決算表、資產負債表、基金收支表、現金出納表、財產目錄等決算報表。

 

提案二:本會105年度工作計劃,提請審議

說明:

1.本會105年度預定舉辦年度大會等共十二項工作計劃。

2.本案業經第五屆第三次理監事會議審查通過,依據本會章程第29條規定,提請審議。

決  議:照案通過105年度12項工作計劃。

 

提案三:本會104年度收支預算表,提請審議

說  明:

1.本會編列105年度預算包括:收入新台幣3,650,000元,支出2,750,000元,提撥基金300,000元,餘絀新台幣600,000元,詳如附件三。

2.本案業經第五屆第三次理監事會議審查通過,依據本會章程第29條規定,提請審議。

 決  議:照案通過本會105年度經費收支預算,計收入新台幣4,230,000元,支出新台幣3,250,000元,提撥基金新台幣300,000元,結餘新台幣680,000元。

 

提案四:修訂本會章程第三章第十四條,提請審議。

說  明:

1.配合內政部人民團體選舉罷免辦法第35條條文修正,修訂院友會章程第十四條(如附件六),通過後將提請會員大會審議,並報經主管機關核備後施行。

決議:1.照案通過章程第三章第十四條之修訂,檢附原章程全文一份,詳如下表

修訂前後之第二章第十四條章程為:

 

現行第三章第十四條 修正後之第三章第十四條 說明
本會置理事二十一人、監事七人,由會員選舉之,分別成立理事會、監事會。選舉前項理事、監事時,依計票情形得同時選出候補理事七人,候補監事二人,遇理事、監事出缺時,分別依序遞補之。
  理事、監事得採用通訊選舉,但不得連續辦理。通訊選舉辦法由理事會通過,報請主管機關核備後行之。

本會置理事二十一人、監事七人,由會員選舉之,分別成立理事會、監事會。選舉前項理事、監事時,依計票情形得同時選出候補理事七人,候補監事二人,遇理事、監事出缺時,分別依序遞補之。

理事、監事得採用通訊選舉。通訊選舉辦法由理事會通過,報請主管機關備查。

中華民國103年4月23日內政部內授中團字第1035930236號令修正發布第35 條條文(人民團體選舉罷免辦法):

第35條

人民團體理事、監事之選舉,得於章程訂定採用通訊選舉。

前項通訊選舉辦法應提經理事會議通過報請主管機關備查後行之。

 

 

八、散會 下午13:00