第二屆第十次理監事會議會議紀錄

 首頁 關於本會 會議記錄 第二屆第十次理監事會議會議紀錄
一、時 間: 97年11月4日12:00時至14:00時
二、地 點: 新竹縣竹東鎮中興路四段195號51館604會議室
三、出席人員: 胡定華理事長等27人 紀 錄:張世平
四、討論提案:

提案一:審查新進會員,提請審議

說 明:

  1. 依本會章程第二章第七條辦理。
  2. 會員服務委員會已審查通過李鴻裕等143人成為本會會員,提請審議。
  3. 曾擔任機械所之計畫顧問,是否同意入會,請討論。

決 議:通過李鴻裕等142人成為本會會員。另認同院友會宗旨,以顧問名義申請入會,本例請院法務室,協助了解章程中顧問的範疇,以讓適當的對象都可加入,若院法務室解釋同意,就請會員服務委員會直接通過。

提案二:本會第三屆理監事選舉,司選委員會之推薦名單,提請審議

說 明:

  1. 依章程規定本會置理事21位,候補7位;置監事7位,候補2位。院友會員熱心會務、自行登記之理事計邱羅火、紀國鐘、張祖琰等3位理事,為補足理事候選人不足名額,司選委員會推薦熱心會務並獲本人同意之理監事計黃顯雄董事長等18位,以及推薦熱心會務名單計盧志遠等3位,合計24位;另院友會員自行登記監事計熱心會務、自行登記許文星、鍾自強、曾信超、林景清等4位監事,為補足監事候選人不足名額,司選委員會推薦熱心會務並獲本人同意之監事,計謝錦銘監事等3位,以及推薦熱心會務名單計林金源院友1位,合計8位。本會第三屆理監事現場選舉登記及推薦候選人名單,提請審議。

決 議:同意所擬推薦24位理事、8位監事候選人名單,若需再補推薦人選,授權由司選委員會決定。

提案三:本會九十八年度工作計劃,提請審議

說 明:本會九十八年度預定之十三項工作計劃,提請審議。

決 議:照案通過本會九十八年度預定之工作計劃,並提報年度大會審議。

提案四:本會九十八年度收支預算表,提請審議

說 明:本會九十八年度預算:收入新台幣2,730,000元,支出新台幣2,180,000元,提撥基金400,000元,餘絀新台幣150,000元,依據本會章程第29條,提請審議。

決 議:照案通過本會九十八年度收支預算表,並提報年度大會審議。

提案五:有關本會新識別標幟(logo),提請討論。

說 明:本會目前識別標幟(logo)係秘書處依92年10月1日第一屆第四次理監事會決議完成申請,並獲院方同意本會採用與院相同圖案互補之logo即itrilogo。院方今年以「夢想」為概念起源設計出新識別即 itrinewlogo ,其意涵為『起點,有如標誌中右下角的正方塊,象徵每個工研人腦海中源源不絕的創意,齊心戮力地追尋著完美如一道彩虹的夢想,在浩瀚的朗朗青天中,無止歇的延伸』,並已於7月5日工研院35週年院慶啟用。 
在凝聚工研院與院友力量,增進院友對母院之歸屬感的宗旨下,關於本會新logo方向,經第二屆第九次理監事會議決議「請院方行銷傳播處提供近似數項作品,供本會於本次理監事會議時進行遴選,選出一項與院方新識別近似但稍微不同的作品作為本會新logo,再請院方同意後確定。」

本會新logo之遴選樣式,計有深藍及金色兩款,logo內加上「ITRI Alumni」字體之標註與否,共有四種組合,提請討論。

決 議:經表決通過本會新logo為深藍色樣式 dir02 10 clip image002 ,應用保持彈性。由秘書處請院方行銷傳播處設計新logo之會旗、院友會員證、名片等,並請院方人力處以退聯會模式協助本會製發新logo之院友會員證。

提案六:本會第二屆理監事的三年任期即將於明年1月底屆滿,為感謝各位理監事及會務幹部的辛勞付出,建議舉辦感謝晚宴,提請討論。

說 明:胡理事長及各位理監事為院友會奉獻心力,使得各項會務順利推展,落實了凝聚工研院院友力量,推動院友之合作與交流,以及促進工研院長期發展的本會成立宗旨。擬在第三屆理事長及理監事選出後,辦理感謝胡理事長及第二屆所有理監事,並歡迎第三屆全體理監事之晚宴。

決 議:李院長希望院方當Host謝謝大家,胡理事長會提供紅酒,供大家品嚐。

五 、臨時動議: 希望史欽泰前董事長加入第三屆理監事選舉。(胡正大理事提議)結論:事先徵詢並尊重史前董事長的個人意願。
六、散 會: