第三屆第五次理監事會議會議紀錄

一、時　　間：

99年6月18日18：30至19：00

二、地　　點：

新竹喜來登大飯店4樓采悅軒中餐廳

三、出席人員：

曾繁城等31人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紀錄：張世平

四、討論提案：

提案一：審查新進會員，提請審議
說明：1.依本會章程第二章第七條辦理。
2.會員服務委員會已審查通過劉旺林、楊家冠等30人成為本會會員，提請審議。

決議：通過劉旺林、楊家冠等30人成為本會會員。

提案二：本會徐爵民理事請辭，由第一候補理事謝榮哲總經理接任理事職務，提請審議
說明：1.依內政部人民團體選舉罷免辦法第四十四條辦理。
2.本會徐爵民理事已於今年4月16日出任工研院院長，因此擬請辭本會第三屆理事職務。出缺之理事職務，依該辦法二十七條規定，以候補理事依次遞補，因此由第一順位候補理事中國砂輪公司謝榮哲執行長接任理事，提請審議。

決議：同意徐爵民理事請辭本會第三屆理事職務，並通過第一順位候補理事中國砂輪公司謝榮哲執行長接任理事。

提案三：本會成立八週年慶暨會員大會議程規劃，提請討論
說明：1.本會預訂於今（99）年11月20日（星期六）下午於工研院51館4樓國際會議廳舉辦成立八週年慶暨會員大會。
2.初步擬定之會員大會議程如下：

時間	內容
1：30 ~ 2：00	報到及聯誼
2：00 ~ 2：10	主席致詞
2：10 ~ 2：20	貴賓致詞
2：20 ~ 3：10	專題演講（今年擬邀請下列人士）
	1.陳政鴻（池上米達人，創造三屆總統冠軍米，接受工研院南分院稻殼碳化技術輔導）
	2.彭啟明（氣象達人，彭博士談天說地、談天氣風險管理）
	3.江秀真（登山達人，全球第一位完攀世界七頂峰加上喜馬拉雅山聖母峰南北側都登頂的女性）
	4.黃美秀（台灣黑熊達人，屏東科大野生動物保育研究所助理教授，原住民稱她黑熊媽媽）
	5.黃俊雄（台灣布袋戲傳奇）
	6.蔣勳（談美）
	7.馮翊綱（相聲瓦舍）
	8.請理監事推薦適合人選
3：10 ~ 3：20	感謝99年會務活動贊助人員
3：20 ~ 3：40	會務報告、提案討論、臨時動議
3：40 ~ 4：00	茶會聯誼、合影及院區巡禮、賦歸

決議：同意上述議程規劃，專題演講貴賓邀請之第一梯次為江秀真、陳政鴻、蔣勳，若需第二梯次，貴賓人選為黃俊雄、黃美秀、彭啟明、馮翊綱。

五、臨時動議：

提案一：建議在上海成立工研院院友聯誼會，請討論。（提案人：秘書處）
說明:

工研院37年來之離職員工已達2萬人，其中加入工研院院友會會員人數約有1,800人。
據瞭解目前經常居住於上海地區之院友約有百人，如前材料所李立中所長及前系統與航太中心徐明主任等人，建議本會可考量在上海成立工研院院友聯誼會。
為使經常在上海地區之院友彼此能有交流機會，擬成立上海地區院友聯誼會，敬請討論。
決議：
1. 本會成立宗旨之一為協助工研院的長期發展，因此當工研院於地區成立分院（如工研院南分院）時，本會亦會規劃成立分會（如院友會南部分會），期以工研院與院友會之力量加成，創造綜效；實施步驟為先成立籌備處待運作逐漸成熟後再成立分會。
2. 配合政府相關規定，目前工研院並無在中國大陸設立據點構想，因此本會現階段也不會在大陸成立分會；而為了使經常在上海地區之院友彼此能有交流機會，同意成立上述聯誼會。
3. 可先聯絡常駐上海地區的熱心院友，優先邀請李立中院友擔任院友聯誼會召集人。

六、散　　會：

會議紀錄 2010-06-18 最近更新: 2018-10-04