第三屆第二次理監事會議會議紀錄

 首頁 關於本會 會議記錄 第三屆第二次理監事會議會議紀錄
一、時  間: 98年6月20日 12:00至14:00
二、地  點: 工研院南分院六甲院區311會議室(台南縣六甲鄉工研路8號)
三、出席人員: 曾繁城等30人                     紀 錄:張世平
四、討論提案:

提案一:審查新進會員,提請審議
說明

  1. 依本會章程第二章第七條辦理。
  2. 會員服務委員會已審查通過于樹偉、蔣重光等57人成為本會會員,提請審

決 議:通過于樹偉、蔣重光等57人成為本會會員。

提案二:本會97年度收支決算表、資產負債表、基金收支表、現金出納表、財產目錄等財務報表,提請審議 
說明

  1. 依本會章程第五章第二十九條辦理。
  2. 本會97年決算報表已由正風會計師事務所徐素琴會計師辦理稅務簽證,免納所得稅。決算報表包括收支決算表〔收入新台幣(以下同)3,994,618元,支出6,616,471元,餘絀(2,621,853元)〕,主要原因係97年捐贈給南分院公共藝術品450萬元中之305萬元收入已於民國95年即入帳,免納所得稅;資產負債表(資產5,952,761元,負債277,794元,基金暨餘絀為5,674,967元);基金收支表(歷年累存2,352,753元,本期利息收入5,567元,本期節存2,358,320);現金出納表(現金出納12,345,438元);財產目錄(目前並無固定資產,故未編制)。

決 議:照案通過本會九十七年度收支決算表、資產負債表、基金收支表、現金出納表、財產目錄等財務報表。

提案三:本會成立七週年慶暨會員大會議程規劃,提請討論
說明

  1. 本會預訂於今年十一月二十八日(星期六)下午於工研院51館4樓國際會議廳舉辦成立七週年慶暨會員大會。
  2. 初步擬定之會員大會議程如下:
時 間內 容
1:30 ~ 2:00 報到及聯誼
2:00 ~ 2:10 主席致詞
2:10 ~ 2:20 貴賓致詞
2:20 ~ 3:10 專題演講(今年擬邀請下列人士)
1.彭啟明博士(談天氣風險管理—氣象達人) 
2.袁定文博士(從地質博士到運動主播之路) 
3.魏德聖導演(從海角七號到賽德克) 
4.詹怡宜主播(一步一腳印、發現新台灣) 
5.李祖原建築師(尋找空間的智慧) 
6.曾大仁總工程師(雪山隧道工程回顧) 
7.請理監事推薦適合人選
3:10 ~ 3:20 感謝98年會務活動贊助人員
3:20 ~ 3:40 會務報告、提案討論、臨時動議
3:40 ~ 4:00 茶會聯誼、合影及院區巡禮、賦歸

決 議:同意上述議程規劃,專題演講邀請之第一梯次為魏德聖、詹怡宜、李祖原,若需第二梯次邀請,貴賓人選呈請 曾理事長決定。

五、臨時動議: 建議每年提供工研院離職院友的最新統計數字(提案人:紀國鐘理事)結 論:請秘書處聯絡院方人力處協助提供最新統計數字。
六、散  會: 14:00時。