第五屆第一次理監事會議會議紀錄

 首頁 關於本會 會議記錄 第五屆第一次理監事會議會議紀錄

一、時  間:

104年3月13日 18:00至19:00

二、地  點:

新竹國賓大飯店9樓國賓廳

三、出席人員:

許金榮理事長等34人                     紀錄:陳珮欣

四、提案討論:

提案一、敦聘 曾繁城董事長及胡定華董事長為名譽理事長

決  議:經理事長提名,理事會通過,敦聘曾繁城董事長及胡定華董事長為本會名譽理事長,繼續指導支持工研院院友會。

提案二、聘任本會秘書長

決  議:經理事長提名,理事會通過,聘請工研院產業學院羅達賢執行長為秘書長。

提案三、聘任本會各委員會主任委員

決  議:依章程之規定本會主任委員之聘任,由秘書處協助提供各主任委員建議名單經理事長提理事會通過,並授權由理事長聘請各主任委員,以利會務工作之推展。

提案四:本會103年度收支決算表、資產負債表、基金收支表、現金出納表、財產目錄等財務報表,提請審議

說 明:1.依本會章程第五章第二十九條辦理。

2.本會103年度決算報表已委由正風會計師事務所辦理稅務簽證,免納所得稅。決算報表包括:(1)收支決算表:收入$3,720,616,支出$2,697,514(含提撥基金$450,000),結餘$1,023,102。(2)資產負債表:資產、基金暨餘絀各為$10,476,908。(3)基金收支表:歷年累存$3,686,540、本年度提撥$450,000、利息收入$25,511,結存$4,162,051。(4)現金出納表:上期結存$8,978,295,現金收入$3,726,127,現金支出$2,247,514,結餘$10,456,908。 (5)財產目錄:(無固定資產,故未編製)。

決  議:照案通過本會103年收支決算表、資產負債表、基金收支表、現金出納表、財產目錄等財務報表。

提案五、本會104年度會務活動暨會議時程規劃,提請討論。

說 明:1.另秘書處已依104年工作計畫,完成各項活動暨會議時程規劃(詳

        如附件二),包括院友會走春活動、親子公益關懷活動、科技菁英經營

        管理講座及舉辦成立十三週年慶暨會員大會等活動。

決  議:第五屆第二次理監事會議擬於工研院南分院開會,相關細部規劃請秘

        書處研擬,敬請各位理監事踴躍出席下次理監事會議及104年度各項

        活動。

五、臨時動議:

 

六、散  會: